SZEPTEL SA - treść uchwał podjętych na NWZ spółki
Raport bieżący nr 107/2004 z dnia 21 grudnia 2004 roku
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 grudnia 2004 roku Zarząd PT Szeptel S.A. informuje, iż NWZA przyjęło uchwałę dotycząca zmiany nazwy spółki z Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel S.A. na MNI S.A. "Zmiana nazwy jest kolejnym krokiem w kierunku budowania grupy kapitałowej, której celem jest nie tylko oferowanie tradycyjnych usług telekomunikacyjnych, ale także integracja oraz świadczenie usług o tzw. wartości dodanej dla wszystkich abonentów telefonii komórkowej i stacjonarnej w tym również dla abonentów operatorów zagranicznych. Już dziś Spółka świadczy usługi na rynku Czeskim, Austriackim i Niemieckim.
Dotychczasowa nazwa spółki kojarzyła się ze "starym", tradycyjnym biznesem telekomunikacyjnym, który po ostatnich zmianach w spółce przestaje być głównym źródłem przychodów" Dodatkowo NWZA udzieliło zgody na nabycie 100 % udziałów w spółce Media Personel Service Sp. z o.o.,, która specjalizuje się w produkcji i obsłudze serwisów multimedialnych oraz dostawach oprogramowania do ich zarządzania. Podczas NWZA dokonano także zmian w Radzie Nadzorczej - odwołani zostali, pan Gromosław Czempiński oraz pan Cezary Przybysławski.
Nowym członkiem Rady Nadzorczej został pan Tomasz Swadkowski. Pełna treść uchwał podjętych w dniu 20 grudnia 2004 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić firmę spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel S.A. na firmę MNI Spółka Akcyjna poprzez zmianę Statutu spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 Statutu spółki otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 1. Firma spółki brzmi MNI Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu MNI S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."
W konsekwencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy czym za uchwałą oddano 7.650.235 głosów. Uchwała nr 2a
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Gromosława Czempińskiego oraz Pana Cezarego Przybysławskiego.
Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym przy czym: - za odwołaniem Gromosława Czempińskiego oddano 7.300.235 głosów, przy braku głosów przeciw i 350.000 głosach wstrzymujących się, - za odwołaniem Cezarego Przybysławskiego oddano 7.300.235 głosów, przy braku głosów przeciw i 350.000 głosach wstrzymujących się. Uchwała 2b
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia w trybie § 11 pkt. 1 Statutu Spółki ustalić skład Rady Nadzorczej w liczbie 6 (sześciu) członków. Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy czym za uchwałą oddano 7.650.235. Uchwała 2c
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Swadkowskiego. Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie przy czym za uchwałą oddano 7.350.235 głosów. Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 ust. 2 pkt j Statutu spółki postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę 100 % udziałów w spółce Media Personel Service Sp. z o.o. na podstawie warunkowej umowy sprzedaży udziałów zawartej dnia 27 października 2004 roku. Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 7.650.000 głosami za. Jednocześnie zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad jak też, iż do podjętych na zgromadzeniu uchwał nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów. kom e-mail abs/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-12-21