Telekom Polska Treść projektów uchwał WZA. - część 1

opublikowano: 2003-04-11 17:59

TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ WZA. RAPORT BIEŻĄCY 17/2003 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.", " Spółka") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia TP S.A., które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2003 roku. Projekt I. Uchwała nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia .......w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt II. Uchwała nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia ......... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, w skład którego wchodzą: 1) wstęp, 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, zamykający się sumą bilansową 33.536.441 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliardy pięćset trzydzieści sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych), 3) rachunek zysków i strat za 2002 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 957.460 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2002 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 877.705 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięć tysięcy złotych), 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.647 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych), 6) noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt III Uchwała nr ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia ............ w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2002 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2002 w kwocie 957.459.805,30 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych trzydzieści groszy) dzieli się w sposób następujący: 1) na dywidendę - 140.000.000,00 (słownie: sto czterdzieści milionów złotych), 2) na kapitał zapasowy - 774.810.609,19 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset dziewięć złotych dziewiętnaście groszy), 3) na kapitał rezerwowy - 19.149.196,11 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy), 4) na darowizny: na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, dobroczynne - 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), 5) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.500.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). § 2 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu ......... 2003 r (dzień dywidendy). § 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień ......... 2003 r. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt IV Uchwała nr ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia ............w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2002. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt V Uchwała nr ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia ........ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002, w skład którego wchodzą: 1) wstęp, 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, zamykający się sumą bilansową 36.889.183 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć miliardów osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2002 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 840.391 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2002 rok, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 764.640 tys. zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 51.955 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 6) noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt VI a Uchwała nr.......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia ......2003 r. w sprawie udzielenia Panu/i ........................ absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2002. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu/i ............................. absolutorium z wykonania obowiązków ........................................................... w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt VI b Uchwała nr......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia ........... 2003 r. w sprawie udzielenia Panu/i ........................ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu/i ............................. absolutorium z wykonania obowiązków ........................................................... w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt VII Uchwała nr.......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia ..............w sprawie zmiany Statutu TP S.A. Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 W Statucie TP S.A. wprowadza się następujące zmiany: w § 6 w ust. 1 dotychczasowe pkt 1-16 otrzymują brzmienie: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD: 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia 2) PKD: 64.20.B Telefonia ruchoma 3) PKD: 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka 4) PKD: 64.20.D Radiokomunikacja 5) PKD: 64.20.E Radiodyfuzja 6) PKD: 64.20.F Telewizja kablowa 7) PKD: 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne 8) PKD: 22.11.Z Wydawanie książek 9) PKD: 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 10) PKD: 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych 11) PKD: 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej 12) PKD: 74.40.Z Reklama 13) PKD: 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych 14) PKD: 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 15) PKD: 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska 16) PKD: 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych", w § 6 w ust. 1 dodaje się pkt 17 - 26 w brzmieniu: "17) PKD: 71. 34. Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 18) PKD: 45. 21. C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych 19) PKD: 52. 48. A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 20) PKD: 72. 10. Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 21) PKD: 74. 84. B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 22) PKD: 74. 20. A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego 23) PKD: 72. 30. Z Przetwarzanie danych 24) PKD: 72. 60. Z Pozostała działalność związana z informatyką 25) PKD: 32. 20. A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej 26) PKD: 80. 42. B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu zmiany Statutu TP S.A. do rejestru. Projekt VIII Uchwała nr ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia ............. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TP S.A. Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu TP S.A. uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. I. Postanowienia ogólne § 1 Zwołanie i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie TP S.A. oraz niniejszym Regulaminie. § 2 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia: 1) akcjonariusze, jeżeli złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i świadectwa te nie będą odebrane przed ukończeniem tego Zgromadzenia, 2) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne osoby o ile wynika to z przepisów prawa. 2. Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie w charakterze obserwatorów gości i ekspertów. § 3 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. II. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego § 4 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. § 5 1. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. 3. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu. 4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. 5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia i przekazuje tej osobie kierowanie obradami. 6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą zwykłą większość głosów oddanych. 7. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej najwyższej liczby głosów oddanych, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą zwykłą większość głosów oddanych. III. Zadania Przewodniczącego § 6 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, postanowieniami Statutu TP S.A. oraz niniejszego Regulaminu. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podczas sprawowania swojej funkcji zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. 3. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 1) zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad i głosowania, 2) udzielanie głosu, 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, 4) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania, 5) zapewnienie wyczerpania porządku obrad, 6) ostateczne rozstrzyganie kwestii proceduralnych oraz innych kwestii dotyczących przebiegu prawidłowo zwołanego Walnego Zgromadzenia. § 7 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów. 2. Przy sporządzaniu listy obecności należy: 1) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, 3) sprawdzić prawidłowość reprezentacji akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów itp.) dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia, 4) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na liście obecności,