TELMAX SA - 53/2004 Termin i porządek obrad NWZA
Zarząd Telmax Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telmax S.A. na dzień 28 grudnia 2004 r., na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, pod adresem: Bydgoszcz, ul. Lenartowicza 33-35. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną dla oferowanych akcji serii I. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na 7 dni przed odbyciem WZA, to jest do dnia 21 grudnia 2004 roku, do godziny 16.00, złożą w siedzibie Spółki, w Sekretariacie Zarządu, świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.
Data sporządzenia raportu: 2004-12-06