RB/8/2002 Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 29 maja 2002r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Chmielnej 85/87, sala konferencyjna na parterze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z informacją dodatkową). 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego za 2001 r. 10.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej i wybór Rady Nadzorczej
11.Wolne wnioski. 12.Zamknięcie Zgromadzenia.
W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Chmielnej 85/87, piętro XIX, pokój Nr 1920, przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe albo zaświadczenia wydane przez Biuro Maklerskie stwierdzające blokadę określonej ilości akcji i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 2 Ksh).
kom emitent asa