WAFAPOMP SA uchwały ZWZ

Raport bieżący Nr 25/2002 Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WAFAPOMP SA w dniu 28.06.2002r.:

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 r. Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP SA dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Kowalskiego.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku Działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP SA uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Spółki Akcyjnej.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał w następującym składzie osobowym: 1. Tadeusz Dzwonkowski 2. Krzysztof Kowalewski 3. Andrzej S. Nartowski

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WAFAPOMP SA za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, obejmujące: - wstęp - bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 37.593.371,67 złotych (słownie złotych:trzydzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden i 67/100)

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 rok, wykazujący stratę netto 7.352.531,75 złotych (słownie złotych: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden i 75/100), - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 37.101,76 złotych (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy sto jeden i 76/100), - noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WAFAPOMP SA za 2001r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych , Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej WAFAPOMP SA za rok obrotowy 2001 rok, obejmujące: - wstęp, - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 41.798 tys. złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto 6.739 tys. złotych (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, - skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62 tys. złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące), - noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WAFAPOMP SA za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAFAPOMP SA za 2001r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAFAPOMP SA za rok obrotowy 2001.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: pokrycia straty na działalności Spółki w 2001 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Stratę netto na działalności Spółki w 2001 r. w kwocie 7.352.531,75 (słownie złotych: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden i 75/100), pokrywa się z kapitału zapasowego.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium następującym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków: 1) Markowi Krzysztofowi Ziemieckiemu - Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 roku do dnia 02.04.2001 roku, 2) Ryszardowi Majowi - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 roku do dnia 02.04.2001 roku, 3) Krzysztofowi Kowalewskiemu - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 roku do dnia 02.04.2001 roku,

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie udziela absolutorium następującym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków : 1) Grzegorzowi Pakule - Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 02.04.2001 roku do dnia 04.10.2001 roku, 2) Cecylii Skotnickiej - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 02.04.2001 roku do dnia 31.10.2001 roku, 3) Zygmuntowi Dronce - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 02.04.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku, 4) Władysławowi Bębnowi - Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 04.10.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia członkom Radzie Nadzorczej absolutorium za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie udziela absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.: 1) Wiesławowi Kańtochowi - Przewodniczącemu Rady w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. 2) Andrzejowi S. Nartowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. 3) Cecylii Skotnickiej - Sekretarzowi Rady w okresie od 01.01.2001r. do 02.04.2001r. 4) Zbigniewowi Maliszewskiemu - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2001r. do 02.04.2001r. i Sekretarzowi Rady od 02.04.2001r. do 31.12.2001r. 5) Joannie Adamczyk - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. 6) Igorowi Julianowi Mitroczukowi - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. 7) Tadeuszowi Rutkowskiemu - Członkowi Rady w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r. 8) Jerzemu Pohlowi - Członkowi Rady w okresie od 25.05.2001r. do 31.12.2001r. 9) Ingebordze Teresie Kutschy - Członkowi Rady w okresie od 08.08.2001r. do 31.12.2001r.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia członkom Radzie Nadzorczej absolutorium za 2001r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.: Andrzejowi Wianeckiemu - Członkowi Rady w okresie od 08.08.2001r. do 31.12.2001r.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 390 § 3 i art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP SA uchwala, co następuje: 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w wysokości brutto: Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2.000 zł Sekretarz Rady Nadzorczej - 1.700 zł Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 1.400 zł 2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymuje łączne miesięczne wynagrodzenie równe wynagrodzeniu sekretarza Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP SA uchwala, co następuje: ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (słownie: siedem) osób.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: wyboru w grupach członków Rady Nadzorczej IV kadencji Walne Zgromadzenie WAFAPOMP SA powołuje - wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III kadencji - Szymona Ożóga i Igora J. Mitroczuka do składu Rady Nadzorczej. Wyboru dokonano w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych przez I grupę akcjonariuszy. Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych I grupa akcjonariuszy wybierająca członków Rady Nadzorczej deleguje Pana Szymona Ożóga do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: wyboru w grupach członków Rady Nadzorczej IV kadencji Walne Zgromadzenie WAFAPOMP SA powołuje - wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III kadencji - Grzegorza Pakułę do składu Rady Nadzorczej. Wyboru dokonano w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych przez II grupę akcjonariuszy. Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych II grupa akcjonariuszy wybierająca członków Rady Nadzorczej deleguje Pana Grzegorza Pakułę do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury SA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej IV kadencji Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 3 i art. 29 ust. 1 Statutu Spółki - wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III kadencji, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP SA powołuje do Rady Nadzorczej IV kadencji w wyborach uzupełniających: 1) Zygmunta Dronkę 2) Tadeusza Rutkowskiego 3) Piotra Kańtocha 4) Zbigniewa Maliszewskiego. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały uprawniającej Zarząd do zakupu akcji Spółki w celu ich umorzenia.

kom emitent ewa