PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE
RAPORT BIEŻĄCY Nr 14/2003
Zarząd Wandalex S.A. przekazuje projekty uchwał na walne zgromadzenie w dniu 26.06.2003 r.
UCHWAŁA Nr 1/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2003 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2002.
Na podstawie § 35 Statutu "Wandalex" S.A. oraz art.395 § 2 ust.1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta EURO - in Partnerzy Spółka z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 roku wykazało po stronie aktywów jak i pasywów kwotę złotych 36.988.778,87 ( trzydzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 87/100) wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 2002, zamykającym się zyskiem netto w kwocie złotych 242.329,20 (dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 20/100 ), a przepływy pieniężne netto na dzień 31.12.2002 r. wzrosły o kwotę 1.019.768,41 (jeden milion dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 41 /100 ).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie: podziału zysku za rok 2002.
Na podstawie § 35 Statutu "Wandalex" S.A. oraz art.395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy 2002 w wysokości 242.329,20 (dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 20/100 ) przeznacza się na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie § 35 Statutu "Wandalex" S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2002.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 29 czerwca 2002 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez
nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 r.
Na podstawie § 35 Statutu "Wandalex" S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2003 roku
w sprawie: przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie § 35 Statutu "Wandalex" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A.
Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik Nr 1
R E G U L A M I N
WALNEGO ZGROMADZENIA "WANDALEX" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
§ 1
Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem", określa zasady prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej "Spółką", i wraz z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki i zasadami ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać, stanowi podstawę prawną funkcjonowania tego organu.
§ 2
1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
1/ z własnej inicjatywy, gdy uzna to za konieczne
2/ na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub
3/ na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w obowiązującym terminie,
2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6.Uprawnione podmioty składają Zarządowi żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.
§ 3
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
a/ akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
b/ akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia,
c/ pełnomocnicy osób wymienionych w pkt. a i b.
2. Pełnomocnik osób wymienionych w pkt. a i b ust. 1 powyżej powinien przedstawić, niezależnie od pełnomocnictwa, aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestnictwa:
a/ członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
b/ biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki,
c/ eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,
d/ notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia,
e/ przedstawiciele mediów oraz inne osoby, za zgodą osoby otwierającej Walne Zgromadzenie lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 4
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
§ 5
Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. Pełnomocnicy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. c, składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego mu przez akcjonariusza oraz aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy. Pełnomocnictwo winno być opatrzone znakami opłaty skarbowej w kwocie przewidzianej przepisami prawa.
§ 6
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź też Zastępca Przewodniczącego albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
§ 7
Po dokonaniu wyboru Przewodniczący:
a / zarządza wybór:
§ Komisji Skrutacyjnej powołanej do pomocy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w ustalaniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz obliczania wyników głosowania i podawania wyników głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania.
W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą co najmniej dwie osoby.
Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
b/ stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw; na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu - Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję, złożoną co najmniej z trzech osób, przy czym wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
c / zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad.
§ 8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, zasadami ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać, oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
2. obowiązek przeciwdziałania w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,
3. zgłaszającym sprzeciw zapewnienie możliwości zwięzłego jego uzasadnienia.
4. udzielanie głosu,
5. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
6. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
7. ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy uchwalony większością dwóch trzecich głosów,
8. zarządzanie krótkich technicznych przerw w obradach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach,
9. zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie
dokumentów zawierających wyniki głosowania,
10.ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia
i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków.
3. Łącznie przerwy, o których mowa w ust. 2 pkt. 5, nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
§ 9
1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.
2.Głosowanie nad sprawami porządkowymi może dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia.
§ 10
1.Podczas Walnego Zgromadzenia winny być rozpatrzone wszystkie sprawy znajdujące się w porządku obrad.
2.Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność porządku obrad.
§ 11
Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:
1.wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,
2.składanie wniosków,
3.żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,
4.żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu,
5.żądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia,
6.zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej - w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad,
7.przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu i zasad ładu korporacyjnego, których przestrzeganie zadeklarowała Spółka.
§ 12
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów o ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz statutu nie stanowią inaczej.
§ 13
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 kodeksu spółek handlowych.
2.Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 2 ust. 5 zwołujący Walne Zgromadzenie.
3.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku składa się Zarządowi wraz z uzasadnieniem.
4.Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po złożeniu wniosku o publikację ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem, a także wraz z opinią Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie dokumentów w siedzibie Spółki.
6.Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta jest udostępniana wszystkim akcjonariuszom w terminie najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie oceny, wraz z innymi dokumentami finansowymi wymaganymi prawem, w siedzibie Spółki.
§ 14
1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
§ 15
1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. Akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego mogą zażądać przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący ustala, ile akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, po czym zarządza przerwę w celu sformowania grup.
2.Po sformowaniu grup oraz ustaleniu, ilu członków Rady Nadzorczej będzie wybieranych grupowo, jak też liczby akcji zaangażowanych w tę formę wyborów, ustala się ile akcji weźmie udział w głosowaniu ogólnym oraz ilu członków Rady Nadzorczej będzie w ten sposób wybranych.
3.Grupy dokonują wyboru członków Rady Nadzorczej w liczbie wcześniej ustalonej i przekazują wyniki Komisji Wyborczej, która po otrzymaniu wyników wszystkich grup przeprowadza wybory uzupełniające wśród akcjonariuszy nie uczestniczących w wyborach grupowych - według zasad określonych w § 16.
§ 16.
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
1. Kandydatów na członków Rady nadzorczej zgłaszają akcjonariusze w liczbie nieograniczonej,
2. Zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- krótką charakterystykę kandydata,
- imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza, którego reprezentuje,
4. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
5. Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie czasu wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,
6. Członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę oddanych na nich głosów ,
7. Jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad."
§ 17.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
§ 18.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, postanowienia Statutu Spółki oraz zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, z uwzględnieniem zastrzeżeń zgłaszanych przez Spółkę w zakresie ich stosowania.
§ 19.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie
Warszawa, dnia ........................... 2003 roku
UCHWAŁA Nr 6/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2003 roku
w sprawie: zmiany uprzywilejowania akcji imiennych.
Na podstawie § 12 ust.1 pkt.3 Statutu "Wandalex" S.A. oraz art. 352 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zmienia się uprzywilejowanie akcji Wandalex S.A. serii "A", "B" i "C" z 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu na 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2003 roku
w sprawie: konwersji akcji imiennych na okaziciela
Na podstawie § 12 ust.1 pkt.6 Statutu "Wandalex" S.A. oraz art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
W związku z żądaniem akcjonariuszy złożonym na podstawie art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych postanawia się dokonać zamiany:
- 2.000 (dwa tysiące) założycielskich akcji imiennych serii "A" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji spółki, oznaczonych numerami 096001 do 098000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda na 2.000 (dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami 096001 do 098000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 176.000 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii "B" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji spółki, oznaczonych numerami
0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1960000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda na 176.000 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" , oznaczonych numerami od 1920001 do 1960000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 3.822.000 - (trzy miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące) akcji imiennych serii "C", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji spółki, oznaczonych numerami od 1 do 3822000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda na
3.822.000 - (trzy miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące) akcji na okaziciela serii "C",
oznaczonych numerami od 1 do 3822000 o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda,
§ 2.
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych do dopuszczenia 2.000 akcji na okaziciela serii "A", 176.000 akcji na okaziciela serii "B" oraz 3.822.000 akcji na okaziciela serii "C" do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2003 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art.430 § 1 oraz art.430 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
1.Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 10 Statutu:
§ 10. Kapitał akcyjny wynosi 9.334.858,- ( dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na:
-100.000 ( sto tysięcy ) założycielskich akcji imiennych serii "A", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 100000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda,
-2.000.000 - ( dwa miliony ) akcji imiennych serii "B", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 2000000,- o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda,
-3.900.000 - (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii "C", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 3900000 - o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda,
- 3.334.858 - (trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii "D", oznaczonych numerami od 1 do 3334858 - o wartości 1,-(jeden) złoty każda
zostaje zastąpiona nową następującą treścią:
§ 10. Kapitał akcyjny wynosi 9.334.858,- ( dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na:
- 98.000 ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy ) założycielskich akcji imiennych serii "A", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 96000 i 98001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda,
-2.000 akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami 096001 do 098000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda,
- 1.824.000 - ( jeden milion osiemset dwadzieścia cztery tysiące ) akcji imiennych serii "B", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1960001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda,
-176.000 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1960000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda,
- 78.000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii "C" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3822001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
-3.822.000 - (trzy miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące) akcji na okaziciela serii "C", oznaczonych numerami od 1 do 3822000 o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda,
- 3.334.858 - (trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii "D", oznaczonych numerami od 1 do 3334858 - o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
2.Dotychczasowa treść § 12.3 Statutu:
§ 12.3 Każda akcja uprzywilejowana serii "A" "B" i "C:" daje prawo pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
zostaje zastąpiona nową następującą treścią:
§ 12.3 Każda akcja uprzywilejowana serii "A" "B" i "C" daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3.Występujące w treści Statutu wyrazy "kodeks handlowy" zastępuje się słowami "kodeks spółek handlowych" w odpowiednim przypadku.
4.Występujące w treści Statutu wyrazy "kapitał akcyjny" zastępuje się słowami "kapitał zakładowy" w odpowiednim przypadku.
§ 2.
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd.
UCHWAŁA Nr 9/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2003 roku
w sprawie: przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w
dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r."
Na podstawie § 35 Statutu "Wandalex" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej Wandalex S.A. wyraża swoją akceptację dla przyjęcia i przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 17-06-2003