RAPORT BIEŻĄCY Nr 16/2002 Zarząd Wandalex S.A. przekazuje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2002 r.
UCHWAŁA Nr 1/02 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WANDALEX S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 ust.1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta Agencję Usług Audytorskich i Rachunkowych EKORA Spółka z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001 sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazało po stronie aktywów jak i pasywów kwotę złotych 34.634.425,27 (trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złoty 27/100) wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 2001, zamykającym się zyskiem netto w kwocie złotych 1.560.015,25 ( jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy piętnaście złotych 25/100 ), a przepływy pieniężne netto na dzień 31.12.2001 r. zmalały o kwotę 1.012.941,31 ( jeden milion dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złoty 31/100 ). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2/02 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WANDALEX S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie: podziału zysku za rok 2001, ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zysk netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 1.560.015,25 ( jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy piętnaście złotych 25/100 ) złotych dzieli się na: kapitał rezerwowy - 999.923,77 zł. dywidendę - 560.091,48 zł. (0.06 zł./akcję) § 2. W podziale zysku za rok obrotowy 2001 uczestniczą akcje imienne serii A, B, C oraz akcje zwykłe na okaziciela serii D. §3. Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje Wandalex S.A. w dniu 26 lipca 2002 roku. § 4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 października 2002 roku. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Raportem Bieżącym Nr 12/2002 z dnia 21.05.2002 r. Zarząd poinformował o podjęciu uchwały o rekomendowaniu podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwały o przeznaczeniu 33% z zysku za rok 2001 na dywidendę dla akcjonariuszy.
UCHWAŁA Nr 3/02 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WANDALEX S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4/02 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WANDALEX S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 r.
Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5/02 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WANDALEX S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję.
Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej powołano w tajnym głosowaniu na kolejną kadencję Radę Nadzorczą w składzie: 1. 2. 3. 4. 5. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom e-mail mra/zdz