RAPORT BIEŻĄCY Nr 14/2002 Zarząd Wandalex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 29 czerwca 2002 roku na godzinę 8.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 354/356 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 (uchwała nr 1) 6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2001, ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy (uchwała nr 2). 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Wandalex S.A. z wykonania przez nich obowiązków (uchwała nr 3). 8.Sprawozdanie Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków (uchwała nr 4). 9.Wybory Rady Nadzorczej na następną kadencję (uchwała nr 5) 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2002 r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi).Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZA odbywa się do dnia 22 czerwca 2002 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Puławska 354/356 pok.9. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 354/356 w Warszawie w pok.9 na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości.
kom dysk abs/zdz