WODKAN SA projekty uchwal NWZA (WZA)
Raport biezacy Nr 28/2000(Projekt) Uchwala Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI
dzialajacej pod firma: WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim ktore odbylo sie w dniu
28 listopada 2001 r.
w sprawie: konwersji 1288 akcji zwyklych imiennych WODKAN serii P
oraz 454.638 akcji zwyklych imiennych WODKAN serii U.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w
Ostrowie Wielkopolskim na podstawie Art. 334 ? 2 kodeksu spolek
handlowych dokonuje zamiany 1.288 akcji zwyklych imiennych WODKAN
serii P oraz 454.638 akcji zwyklych imiennych WODKAN serii U na
akcje zwykle na okaziciela. Przedmiotowa zamiana nastepuje na
zadanie Akcjonariuszy.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 336 ? 3 kodeksu spolek handlowych, w zwiazku z
rozszerzeniem jego tresci w stosunku do kodeksu handlowego o
dodany ? 3, w przypadku spolek publicznych nie ma obowiazku
pozostawienia akcji imiennych wydanych za aport rzeczowy przez
okres, o ktorym mowa w art. 336 ? 1. Stosownie do tresci ? 3, ??
1 i 2 tego art. nie maja zastosowania do spolek publicznych.
Projekt uchwaly zostal przygotowany stosownie do woli
akcjonariuszy, zgloszonej Spolce w formie pisemnej przez:
? Gmine Miasto Ostrow Wielkopolski
(pismo z dn. 7.09.2001 r w sprawie akcji imiennych zwyklych serii
P oraz pismo z dn. 13.09.2001 r w sprawie akcji imiennych
zwyklych serii U),
? Gmine Ostrow Wielkopolski
(pismo z dn. 13.09.2001 r w sprawie akcji imiennych zwyklych
serii U,)
? Polski Koncern Naftowy ORLEN SA w Plocku
(pismo z dn. 13.09.2001 r w sprawie akcji imiennych zwyklych
serii U.)
(Projekt) Uchwala Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI
dzialajacej pod firma: WODKAN
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim ktore odbylo sie w dniu 28 listopada
2001 r.
w sprawie: reasumpcji uchwal o numerach 12, 13, 16, 17 i 18
powzietych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 30
maja 2001 r - akt not. Rep. A Nr 1801/2001.
? 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA uchyla
uchwaly powziete na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym, w
dniu 30 maja 2001 r o numerach:
1/ uchwala nr 12 w sprawie zmiany w Statucie w ? 7,
2/ uchwala nr 13 w sprawie zmiany w Statucie w ? 18 ust. 2,
3/ uchwala nr 16 w sprawie podwyzszenia kapitalu akcyjnego i
wylaczenia z prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy,
4/ uchwala nr 17 w sprawie zmiany w Statucie w ? 8,
5/ uchwala nr 18 w sprawie zmiany w Statucie w ? 9.
? 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Uzasadnienie
Z przyczyn formalnych - braku w wymaganym terminie opinii
bieglych rewidentow o sprawozdaniu Zarzadu Spolki - nie doszlo do
zarejestrowania podwyzszenia kapitalu zakladowego na podstawie
uchwaly Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja
2001 r., a w konsekwencji zarejestrowania zmian z Statucie w ? 8
i 9, zwiazanych z podwyzszeniem kapitalu (uchwaly Nr 17 i 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn. 30.05.2001 r.).
W tej sytuacji do zgloszenia do Krajowego Rejestru Sadowego
pozostaly uchwaly Nr 12 i 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dn. 30.05.2001 r.
Z uwagi jednak na dlugotrwala procedure zwiazana z
przerejestrowaniem Spolki i wpisaniem zmian w Statucie dokonanych
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.12.2000 r -
Postanowienie Sadu z dn. 29.08.2001 r Spolka otrzymala w
dniu5.09.2001 r - oraz w zwiazku z art. 430 ? 2 kodeksu spolek
handlowych, Zarzad Spolki proponuje uchylenie rowniez uchwal o Nr
12 i 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn. 30.05.2001 r. i
przedstawia projekty uchwal w tym zakresie Nadzwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu, celem kompleksowego dokonania zmian w Statucie,
zwiazanych z dostosowaniem jego postanowien do przepisow kodeksu
spolek handlowych i zgloszeniem tych zmian do Krajowego Rejestru
Sadowego w jednym wniosku uwzgledniajac rowniez zmiany w skladzie
Rady Nadzorczej.
W tym przypadku Zarzad mial rowniez na uwadze zminimalizowanie
kosztow postepowania rejestrowego.
(Projekt) Uchwala Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI
dzialajacej pod firma: WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim ktore odbylo sie w dniu
28 listopada 2001 r.
w sprawie: podwyzszenia kapitalu zakladowego i wylaczenia z prawa
poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie ? 21 pkt f Statutu postanawia:
? 1
Podwyzszyc kapital zakladowy Spolki o kwote 2.213.960 zl
(slownie zlotych: dwa miliony dwiescie trzynascie tysiecy
dziewiecset szescdziesiat)
poprzez emisje:
153.328 akcji zwyklych na okaziciela serii X,
68.068 akcji zwyklych na okaziciela serii Y.
? 2
Akcje zwykle na okaziciela serii X zostana objete za gotowke
natomiast akcje zwykle na okaziciela serii Y zostana objete przez
Gmine Miasto Ostrow Wielkopolski za aport rzeczowy w postaci:
1. Wodociagu w ul. Gronowej i Winnej oraz w drodze dojazdowej do
bazy paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA z rur PCV O 110
mm o dlugosci 1968 mb w wartosci 455.375,98 zl,
2. Rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej, przepompowni
sciekow (komplet) oraz kanalu grawitacyjnego kanalizacji
sanitarnej z rur PCV w ulicy Gronowej od ulicy Topolowej do bazy
paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA o wartosci
1.246.329,99 zl.
? 3
Upowaznia sie Zarzad do zaoferowania akcji w drodze emisji
niepublicznej, kierowanej do okreslonego adresata i podjecia
koniecznych dzialan prowadzacych do wprowadzenia akcji nowej
emisji do obrotu publicznego i notowania na rynku pozagieldowym.
? 4
Wartosc nominalna akcji zwyklych serii X i Y wynosi 10,- zl.
? 5
Upowaznia sie Zarzad Spolki do oznaczenia ceny emisyjnej,
okreslenia terminu otwarcia i zamkniecia subskrypcji oraz
warunkow wplat na akcje z zachowaniem wymogu oplacenia akcji w
calosci w chwili zawierania umow objecia akcji, ustalenia zasad
przydzialu akcji oraz innych szczegolowych warunkow subskrypcji.
Umowy objecia akcji beda zawierane do czasu zakonczenia
subskrypcji.
? 6
Akcje zwykle serii X i Y beda uczestniczyc w dywidendzie od 1
stycznia 2002 r.
? 7
Na podstawie art. 433 ? 2 kodeksu spolek handlowych wylacza sie z
prawa poboru do akcji
zwyklych serii X i Y dotychczasowych akcjonariuszy.
? 8
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Opinia Zarzadu uzasadniajaca powody wylaczenia
Podwyzszenie kapitalu nastepuje poprzez emisje akcji zwyklych na
okaziciela serii X obejmowanych za gotowke oraz akcji zwyklych na
okaziciela serii Y obejmowanych za aport rzeczowy. Emisja bedzie
miala charakter niepubliczny, kierowany do okreslonych inwestorow
. W interesie Spolki lezy podjecie uchwaly o wylaczeniu z prawa
poboru i zaoferowania akcji konkretnym inwestorom zainteresowanym
z uwagi na cel przeznaczenia srodkow pochodzacych z emisji oraz z
uwagi na wnoszony aport. Akcje na okaziciela beda zaoferowane
wlascicielom i zarzadcom nieruchomosci polozonych przy ulicach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji
inwestycji wodno - kanalizacyjnych, Gminie Miasto Ostrow
Wielkopolski, Gminie Ostrow Wielkopolski oraz Gminie Przygodzice.
Akcje zwykle na okaziciela serii Y zostana zaoferowane Gminie
Miasto Ostrow Wielkopolski za wniesiony aport. Zarzad ustali cene
emisyjna na podstawie rekomendacji biura maklerskiego, badz banku
prowadzacego dzialalnosc maklerska, wartosci ksiegowej oraz
wartosci rynkowej.
(Projekt) Uchwala Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI
dzialajacej pod firma: WODKAN
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim ktore odbylo sie w dniu 28 listopada
2001 r.
w sprawie: zmiany w Statucie Spolki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w
Ostrowie Wielkopolskim na podstawie ? 21 pkt. d Statutu uchwala
zmiany w Statucie:
? 1
Rozdzial II otrzymuje brzmienie:
Przedmiot dzialalnosci Spolki:
W ? 7 wykresla sie wyraz Przedsiebiorstwa a w to miejsce wpisuje
wyraz: dzialalnosci, wykresla sie tresc pkt. 1 - 4 i wpisuje
tresc dostosowana do Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci.
? 7 po zmianach brzmi nastepujaco:
Przedmiotem dzialalnosci Spolki jest:
1.Pobor i uzdatnianie wody, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej.
PKD 41.00.A
2.Dzialalnosc uslugowa w zakresie rozprowadzania wody.PKD 41.00.B
3.Wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie rozdzielczych
obiektow liniowych; rurociagow. PKD 45.21.D
4.Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych.PKD 45.33.B
5.Odprowadzanie sciekow.PKD 90.00.D
6.Pozostala dzialalnosc uslugowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana. PKD 41 00 B
? 2
W ? 8 ust. 1 Statutu wykresla sie wyraz: akcyjnego a w to
miejsce wpisuje wyraz zakladowego oraz zmienia sie wysokosc
kapitalu poprzez podwyzszenie z 38.448.990,- zl na 40.662.950,-
zl.
? 8 ust. 1 po zmianach brzmi nastepujaco:
1.Kapital zakladowy wynosi: 40.662.950 zl (slownie: czterdziesci
milionow szescset szesc dziesiat dwa tysiace dziewiecset
piecdziesiat).
? 3
W ? 9 zmienia sie ilosc akcji zwyklych z 3.844.899 na: 4.066.295
oraz w wykazie akcji zwyklych in fine dodaje sie tresc:
153.328 akcji zwyklych na okaziciela serii X
68.068 akcji zwyklych na okaziciela serii Y
? 9 po zmianach brzmi nastepujaco:
Kapital zakladowy Spolki dzieli sie na 4.066.295 akcji zwyklych
(slownie:czterymilionyszescdziesiatszesctysiecydwiesciedziewiecdziesiatpie
c), o wartosci nominalnej 10,- zl (slownie: dziesiec) kazda,
700.000 akcji zwyklych na okaziciela serii A /zalozycielska/
59.286 akcji zwyklych na okaziciela serii K
13.133 akcje zwykle na okaziciela serii B
2.322 akcje zwykle na okaziciela serii L
40.000 akcji zwyklych na okaziciela serii C
252.228 akcji zwyklych na okaziciela serii M
35.806 akcji zwyklych na okaziciela serii D
10.500 akcji zwyklych na okaziciela serii N
18.299 akcji zwyklych na okaziciela serii E
307.859 akcji zwyklych na okaziciela serii O
25.466 akcji zwyklych na okaziciela serii F
1.288 akcji zwyklych na okaziciela serii P
33.333 akcje zwykle na okaziciela serii G
14.971 akcji zwyklych na okaziciela serii R
14.456 akcji zwyklych na okaziciela serii H
323.159 akcji zwyklych na okaziciela serii S
863 akcje zwykle na okaziciela serii I
1.509.090 akcji zwyklych na okaziciela serii T
7.126 akcji zwyklych na okaziciela serii J
454.638 akcji zwyklych na okaziciela serii U
21.076 akcji zwyklych na okaziciela serii W
153.328 akcji zwyklych na okaziciela serii X
68.068 akcji zwyklych na okaziciela serii Y
? 4
Wykresla sie tresc ? 10.
? 5
? 11 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Spolka moze emitowac akcje na okaziciela lub akcje imienne.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela moze byc
dokonana na zadanie akcjonariusza.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne moze byc dokonana
za zgoda Zarzadu Spolki.
? 6
? 12 otrzymuje nowe brzmienie:
Umorzenie akcji nastepuje za zgoda Spolki i akcjonariusza,
ktorego akcji umorzenie dotyczy (dobrowolnie). Umorzenie akcji
wymaga obnizenia kapitalu zakladowego.
? 7
W rozdziale IV wyraz Wladze wykresla sie a w to miejsce wpisuje
sie wyraz: Organy.
W ? 13 wykresla sie wyraz Wladzami a w to miejsce wpisuje sie
wyraz Organami.
W pkt A wykresla sie wyraz: Akcjonariuszy.
W pkt C wkresla sie wyraz: Spolki.
Pelne brzmienie ? 13 po zmianach:
Organami Spolki sa:
A. Walne Zgromadzenie.
B. Rada Nadzorcza.
C. Zarzad .
Pkt. A brzmi: Walne Zgromadzenie
? 8
W ? 15 ust. 2 wykresla sie tresc od wyrazu: .... najpozniej....
az do konca zdania a w to miejsce wpisuje sie tresc:
.... w terminie pieciu miesiecy po uplywie kazdego roku
obrotowego.
Dodaje sie drugie zdanie o tresci:
W przypadku nie zwolania w tym terminie, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie zwoluje Rada Nadzorcza.
W ust. 3, 4 i 5 wyrazy: wniosek zastepuje sie wyrazami: zadanie
oraz w ust. 3 przed wyrazami: zadanie akcjonariuszy..., dodaje
sie wyraz: pisemne.
W ust. 5 dwukropek zastepuje sie przecinkiem, wykresla sie pkt.
a/ w calosci i oznaczenie pkt b.
Pelne brzmienie ? 15 po zmianach:
1.Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoluje Zarzad Spolki w terminie
pieciu miesiecy po uplywie kazdego roku obrotowego. W przypadku
nie zwolania w tym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoluje
Rada Nadzorcza.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoluje Zarzad Spolki z wlasnej
inicjatywy lub na pisemne zadanie Rady Nadzorczej albo na pisemne
zadanie akcjonariuszy reprezentujacych co najmniej 1/10 czesc
kapitalu zakladowego.
4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno byc zwolane w ciagu dwoch
tygodni od daty zgloszenia zadania.
5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwolywane przez Rade
Nadzorcza jezeli pomimo zgloszenia zadania, o ktorym mowa w ust.
3, Zarzad Spolki nie zwolal Walnego Zgromadzenia w terminie
okreslonym w ust. 4.
? 9
W ? 16 ust.2 wykresla sie wyraz: akcyjny a w to miejsce wpisuje
wyraz: zakladowy
Pelne brzmienie ? 16 ust. 2 po zmianie:
2.W przedmiotach nie objetych porzadkiem obrad uchwaly powziac
nie mozna, chyba ze caly kapital zakladowy jest reprezentowany na
Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniosl sprzeciwu.
? 10
? 17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1.Walne Zgromadzenie jest wazne bez wzgledu na liczbe
reprezentowanych na nim akcji.
? 11
W ? 18 ust. 1, wyraz: ..zwykla wykresla sie a w to miejsce
wpisuje sie wyraz: ..bezwzgledna..
ust. 2 i 3 otrzymuje nowe brzmienie.
Pelne brzmienie ? 18 po zmianach:
1.Uchwaly Walnego Zgromadzenia zapadaja bezwzgledna wiekszoscia
glosow, o ile przepisy prawa i postanowienia Statutu nie stanowia
inaczej.
2.Dla powziecia uchwaly o rozwiazaniu Spolki oraz w przypadku
przewidzianym w art. 460 ? 1 Kodeksu spolek handlowych wymagana
jest wiekszosc 3/4 glosow oddanych, przy obecnosci akcjonariuszy
reprezentujacych co najmniej polowe kapitalu zakladowego.
3.W okresie gdy Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej posiada wszystkie akcje serii T, w sprawach o ktorych mowa
w ? 21 pkt a/, b/, c/ Statutu Spolki, do podjecia uchwaly
wymagana jest jego zgoda.
? 12
W ? 19 ust. 1 zdanie pierwsze - wykresla sie wyraz: .. wladz.. i
wpisuje sie tresc: ..organow Spolki, jak rowniez w sprawach
osobowych. oraz dodaje sie zdanie drugie o tresci: Ponadto
glosowanie tajne zarzadza sie na wniosek chocby jednego z
akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym
zgromadzeniu.
W ust. 2 wykresla sie wyraz: ..Przedsiebiorstwa a w to miejsce
wpisuje sie wyraz: ..dzialalnosci.
Pelne brzmienie ? 19 po zmianach:
1.Glosowanie jest jawne. Tajne glosowanie zarzadza sie przy
wyborach i nad wnioskami o odwolanie czlonkow organow Spolki, jak
rowniez w sprawach osobowych. Ponadto glosowanie tajne zarzadza
sie na wniosek chocby jednego z akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
2.Uchwaly w sprawie zmiany przedmiotu dzialalnosci Spolki
zapadaja zawsze w jawnym glosowaniu imiennym.
? 13
W ? 21 dokonuje sie zmian w zakresie:
pkt. a) - wykresla sie tresc po przecinku i w to miejsce wpisuje
sie tresc: .. z dzialalnosci Spolki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegly rok obrotowy.
pkt. c) - otrzymuje nowe brzmienie:
c)udzielenie absolutorium czlonkom organow Spolki z wykonania
przez nich obowiazkow,
pkt d) - na poczatku dodaje sie wyraz: ..uchwalanie..
pkt e) - wykresla sie wyraz: ..Przedsiebiorstwa.. a w to miejsce
wpisuje wyraz: ..dzialalnosci..
pkt f) - wykresla sie wyraz: ..Przedsiebiorstwa..
pkt g) - otrzymuje nowe brzmienie:
g)przeksztalcenie, polaczenie, podzial a takze rozwiazanie Spolki
i ustanowienie jej likwidatorow,
pkt h) - dotychczasowa tresc wykresla sie a w to miejsce wpisuje
nowa:
h)postanowienia dotyczace roszczen o naprawienie szkody
wyrzadzonej przy zawiazaniu Spolki lub sprawowania zarzadu albo
nadzoru,
pkt j) - wykresla sie wyraz: ..Przedsiebiorstwa.. a takze wyraz:
..zakladowego.. a w to miejsce wpisuje sie wyraz: ..akcyjnego.
pkt k) - przed wyrazem: wieczystego, dopisuje sie wyraz: prawa..
oraz wykresla sie wyraz akcyjnego a w to miejsce wpisuje sie
wyraz: zakladowego.
pkt l) - otrzymuje nowa tresc:
powolywanie i odwolywanie Rady Nadzorczej i Zarzadu Spolki a
dotychczasowa tresc przenosi sie do dodanego pkt. o).
pkt l) otrzymuje nowa tresc:
ustalanie zasad wynagradzania czlonkow Rady Nadzorczej i Zarzadu
Spolki a dotychczasowa tresc przenosi sie do dodanego pkt. n).
pkt. m) - otrzymuje nastepujace brzmienie:
uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej
oraz dodaje sie pkt. n), do ktorego przenosi sie dotychczasowa
tresc zawarta w pkt. l.
pkt o) o nowej tresci: wyrazenie zgody na zbycie i
wydzierzawienie przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
pkt p) do ktorego przenosi sie dotychczasowa tresc zawarta w pkt. l
Pelne brzmienie ? 21 po zmianach:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy:
a)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarzadu z
dzialalnosci Spolki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok
obrotowy,
b)powziecie uchwaly o podziale zyskow lub o pokryciu straty,
c)udzielenie absolutorium czlonkom organow Spolki z wykonania
przez nich obowiazkow,
d)uchwalanie zmian Statutu Spolki,
e)zmiana przedmiotu dzialalnosci Spolki,
f)podwyzszenie lub obnizenie kapitalu Spolki,
g)przeksztalcenie, polaczenie, podzial a takze rozwiazanie Spolki
i ustanowienie jej likwidatorow,
h)postanowienia dotyczace roszczen o naprawienie szkody
wyrzadzonej przy zawiazaniu Spolki lub sprawowania zarzadu albo
nadzoru,
i)emisja obligacji,
j)wyrazanie zgody na nabycie dla Spolki nieruchomosci lub
urzadzen sluzacych do trwalego uzytku za cene przewyzszajaca 1/5
kapitalu zakladowego,
k)wyrazanie zgody na zbycie nieruchomosci Spolki lub prawa
wieczystego uzytkowania a takze na zbycie lub wydzierzawienie
srodkow o wartosci przewyzszajacej 1/10 kapitalu zakladowego,
l)powolywanie i odwolywanie Rady Nadzorczej i Zarzadu Spolki,
l)ustalanie zasad wynagradzania czlonkow Rady Nadzorczej i
Zarzadu Spolki,
m)uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
n)wskazanie terminu wyplaty dywidendy oraz daty ustalenia prawa
do dywidendy,
o)wyrazenie zgody na zbycie i wydzierzawienie przedsiebiorstwa
lub jego zorganizowanej czesci oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,
p)podejmowanie innych uchwal przedlozonych Walnemu Zgromadzeniu
przez Zarzad, Rade Nadzorcza lub akcjonariuszy.
Pkt B brzmi: Rada Nadzorcza
? 14
? 22 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
3. W czasie posiadania wszystkich akcji serii T, Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma prawo
desygnowac trzech czlonkow Rady Nadzorczej.
? 15
W ? 24 ust. 1 - zamiast wyrazu: zwykla wpisuje sie wyraz:
bezwzgledna oraz po wyrazie: ..glosow.. dodaje sie wyrazy: ..przy
obecnosci co najmniej polowy jej czlonkow.
W ? 24 dodaje sie ust. 3 o tresci:
W przypadku rownosci glosow, rozstrzyga glos przewodniczacego
Rady Nadzorczej.
Pelne brzmienie ? 24 po zmianach:
1.Uchwaly Rady Nadzorczej zapadaja bezwzgledna wiekszoscia glosow
przy obecnosci co najmniej polowy jej czlonkow o ile przepisy
statutu nie stanowia inaczej.
2.W sprawach o ktorych mowa w ? 26 ust. 2 pkt. 7, 10 do podjecia
uchwaly Rady
Nadzorczej wymagana jest wiekszosc 3/4 glosow przy obecnosci 2/3
czlonkow Rady.
3.W przypadku rownosci glosow, rozstrzyga glos przewodniczacego
Rady Nadzorczej.
? 16
? 26 w wyniku modyfikacji otrzymuje nowe brzmienie.
Dotychczasowe brzmienie zachowuja: pkt. 6, 9, 10 i 11, wykresla
sie tresc pkt. 13 a w to miejsce wpisuje sie nowa tresc.
Pelne brzmienie ? 26 po zmianach:
Do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy:
1.Rada Nadzorcza sprawuje staly nadzor i kontrole nad
dzialalnoscia Spolki.
2.Do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy w szczegolnosci:
1)opiniowanie rocznych planow dzialalnosci Spolki,
2)kontrola i ocena sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci
Spolki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy,
3)Skladanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej
dzialalnosci oraz pisemnego sprawozdania z wynikow kontroli i
oceny o ktorej mowa w pkt. 2 i 4,
4)ocena wnioskow Zarzadu, co do podzialu zysku albo porycia strat,
5)kontrola i ocena sprawozdan okresowych i rocznych Zarzadu
z dzialalnosci Spolki,
6)wyrazanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spolke
udzialow lub akcji w innej spolce oraz na przystepowanie do
stowarzyszenia lub innej organizacji,
7)wyrazanie zgody na zawarcie przez Spolke umowy
dlugoterminowej lub umowy zobowiazujacej Spolke do swiadczenia
przewyzszajacego wartosc 20 % kapitalu zakladowego,
8)zatwierdzanie regulaminu Zarzadu,
9)zawieranie umow o prace z czlonkami Zarzadu, oraz
wykonywanie innych czynnosci zwiazanych ze stosunkiem pracy.
10)uchwalanie na wniosek Zarzadu planow Spolki,
11)ustalanie zasad dokonywania przez Spolke darowizn,
12)wybor bieglego rewidenta do przeprowadzenia zbadania
sprawozdania finansowego,
13)delegowanie czlonkow Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynnosci czlonkow Zarzadu nie mogacych sprawowac
swoich czynnosci,
14)zawieszanie w czynnosciach z waznych powodow
poszczegolnych lub wszystkich czlonkow Zarzadu,
Pkt C. brzmi: Zarzad
? 17
? 30 otrzymuje nowe brzmienie:
Zarzad Spolki powoluje sie na piecioletnia kadencje.
? 18
W ? 31 ust. 1 - zamiast wyrazow .. zarzadza Przedsiebiorstwem..
wpisuje sie wyrazy: ..prowadzi sprawy..
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Zarzad upowazniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie
zastrzezonych kompetencjami innych organow Spolki.
Pelne brzmienie ? 31
1.Zarzad Spolki pod przewodnictwem Prezesa - Dyrektora prowadzi
sprawy Spolki i reprezentuje ja na zewnatrz.
2.Zarzad upowazniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie
zastrzezonych kompetencjami innych organow Spolki.
3.Regulamin Zarzadu okresla szczegolowo tryb dzialania Zarzadu.
Regulamin zatwierdza Rada Nadzorcza.
Regulamin zatwierdza Rada Nadzorcza.
? 19
W ? 33 ust. 1 wykresla sie drugie zdanie oraz dodaje sie ust. 3
i 4 o tresci:
ust. 3
W sprawach pomiedzy Zarzadem a Spolka, Spolke reprezentuje Rada
Nadzorcza.
ust. 4
Wynagrodzenie Zarzadu ustala Walne Zgromadzenie.
? 20
W ? 37 ust. 1 wykresla sie wyrazy: ..czysty zysk
Przedsiebiorstwa.. a w to miejsce wpisuje sie wyrazy: ...Zysk
netto... oraz wykresla sie w calosci pkt. b) a dotychczasowe pkt.
c, d, e, otrzymuja oznaczenie jako b, c, d.
? 21
W ? 38 ust. 1 zamiast wyrazu ...fundusze... wpisuje sie wyraz
...kapitaly....
ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Kapital zapasowy i kapitaly rezerwowe tworzy sie z zysku Spolki
pomniejszonego o nalezne podatki, wierzytelnosci i odpisy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.
? 22
W ? 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Spolka zamieszcza swoje ogloszenia w Monitorze Sadowym i
Gospodarczym.
Ust. 3 - wykresla sie.
? 23
Dodaje sie ? 40 o tresci:
W sprawach nieuregulowanych w Statucie Spolki stosuje sie
przepisy kodeksu spolek handlowych oraz ustaw: o rachunkowosci,
prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowym, o krajowym
rejestrze sadowym i inne.
? 24
Wykresla sie zdanie:
Akt ten zostal odczytany, przyjety i podpisany.
? 25
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
(Projekt) Uchwala Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI
dzialajacej pod firma: WODKAN
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S. A. w Ostrowie
Wielkopolskim ktore odbylo sie w dniu 28 listopada 2001 r.
w sprawie: ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spolki.
Na podstawie art. 430 kodeksu spolek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co nastepuje:
? 1
Ustala sie jednolity tekst Statutu Spolki w brzmieniu stanowiacym
zalacznik do niniejszej uchwaly.
? 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.
(Projekt) Uchwala Nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI
dzialajacej pod firma: WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim ktore odbylo sie w dniu
28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie ? 20
ust. 1 Statutu uchwala nastepujace zmiany w dotychczasowym
Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WODKAN
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji SA w Ostrowie
Wielkopolskim:
? 1
Ustala sie nowe brzmienie nazwy Regulaminu o tresci:
Regulamin Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim.
? 2
? 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie, zwane dalej zgromadzeniem, jest organem
stanowiacym w najwazniejszych sprawach Spolki.
? 3
W ? 2 ust. 1 wykresla sie wyrazy: ... kodeksu handlowego a w to
miejsce wpisuje sie wyrazy: kodeksu spolek handlowych.
? 4
W ? 3 ust. 1 wykresla sie tresc: ...liczbe obecnych akcjonariuszy
i bez wzgledu na...
W ust. 2 wykresla sie wyrazy: przepis szczegolny a w to miejsce
wpisuje sie wyrazy: kodeks spolek handlowych.
? 5
W ? 4 wykresla sie ust. 3
? 6
W ? 5 ust. 4 wykresla sie wyraz podmiot a w to miejsce wpisuje
sie wyraz akcjonariuszy.
? 7
W ? 6 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) prezes zarzadu lub osoba wyznaczona przez zarzad spolki.
? 8
W ? 17 w zdaniu pierwszym, wyraz akcyjnego wykresla sie a w to
miejsce wpisuje sie wyraz zakladowego.
? 9
W ? 28 ust. 2 wykresla sie wyraz wladz a w to miejsce wpisuje sie
wyraz organow.
? 10
W ? 29 ust. 3 wykresla sie wyraz handlowego a w to miejsce
wpisuje sie wyrazy spolek handlowych.
? 11
? 34 otrzymuje nowa tresc:
Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem okreslonym w uchwale
zgromadzenia, w tym samym trybie wchodza w zycie zmiany w
regulaminie.
? 12
Jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia WODKAN
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji SA stanowi zalacznik do
niniejszej uchwaly.
? 13
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
(Projekt) Uchwala Nr 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI
dzialajacej pod firma: WODKAN
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim ktore odbylo sie w dniu 28 listopada
2001 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej WODKAN
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji SA w Ostrowie
Wielkopolskim.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie ? 27
ust. 1 Statutu, uchwala nastepujace zmiany:
? 1
W ? 1 ust. 2 wykresla sie wyraz handlowego a w to miejsce wpisuje
sie wyrazy: kodeksu spolek handlowych.
? 2
W ? 2 ust. 1 cyfry: 5 - 7 zastepuje sie cyfra 8.
Ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Mandat czlonka Rady Nadzorczej wygasa najpozniej z dniem odbycia
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzajacego sprawozdanie
finansowe za ostatni pelny rok obrotowy pelnienia funkcji czlonka
Rady Nadzorczej.
? 3
W ? 8 ust. 2, po wyrazie: ... skladu.. kropke zastepuje sie
przecinkiem i dodaje sie tresc: ... o ile postanowienia Statutu
nie stanowia inaczej.
W ust. 5 pkt. 2) po wyrazie ...opinii dopisuje sie wyraz:
...sprawozdan.
? 4
W ? 9 ust. 3 zdanie drugie, zamiast wyrazu: ...glosu, wpisuje sie
wyraz: ...zdania....
? 5
? 15 otrzymuje brzmienie:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, maja
zastosowanie postanowienia Statutu, uchwaly organow Spolki,
przepisy kodeksu spolek handlowych i innych obowiazujacych
przepisow.
? 6
Jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej WODKAN
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji SA w Ostrowie
Wielkopolskim stanowi zalacznik do niniejszej uchwaly.
? 7
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.
(Projekt) Uchwala Nr 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI
dzialajacej pod firma: WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim
ktore odbylo sie w dniu 28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmian w skladzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w
Ostrowie Wielkopolskim na podstawie ? 22 ust. 2 Statutu uchwala
nastepujace zmiany w skladzie Rady Nadzorczej:
? Ze skladu Rady Nadzorczej odwoluje sie:
1. Pania/Pana ..................................................
2. Pania/Pana ..................................................
3. Pania/Pana ..................................................
4. Pania/Pana ..................................................
5. Pania/Pana ..................................................
6. Pania/Pana ..................................................
7. Pania/Pana ..................................................
(Projekt) Uchwala Nr 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI
dzialajacej pod firma: WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim
ktore odbylo sie w dniu 28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmian w skladzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w
Ostrowie Wielkopolskim na podstawie ? 22 ust. 2 Statutu uchwala
nastepujace zmiany w skladzie Rady Nadzorczej:
? W sklad Rady Nadzorczej powoluje sie:
1. Pania/Pana ..................................................
2. Pania/Pana ..................................................
3. Pania/Pana ..................................................
4. Pania/Pana ..................................................
5. Pania/Pana ..................................................
6. Pania/Pana ..................................................
7. Pania/Pana ..................................................
8. Pania/Pana ..................................................
(Projekt) Uchwala Nr 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI
dzialajacej pod firma: WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim ktore odbylo sie w dniu
28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania dla Czlonkow Zarzadu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w
Ostrowie Wielkopolskim uchwala:...................
(Projekt) Uchwala Nr 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI
dzialajacej pod firma: WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim ktore odbylo sie w dniu
28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania dla Czlonkow Rady
Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w
Ostrowie Wielkopolskim na podstawie ? 27 ust. 2 Statutu
uchwala:....................