RB NR 487/2002 Zarząd YAWAL S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy YAWAL S.A., które odbyło się 20 grudnia 2002 roku w siedzibie spółki przy ulicy Jasnogórskiej 79 w Częstochowie.
Podjęte uchwały:
Uchwała Nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YAWAL Spółki akcyjnej z siedzibą w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie zmiany § 1 statutu Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:
§ 1 W miejsce dotychczasowego ustalić nowe, następujące brzmienie § 1 Statutu Spółki: Firma Spółki brzmi Al-Pras Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Al-Pras S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 1.792.395 głosów za. Przeciwko uchwale głosów nie oddano.
Uchwała Nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YAWAL Spółki akcyjnej z siedzibą w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie zmiany § 16 statutu Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:
§ 1 W miejsce dotychczasowego ustalić nowe, następujące brzmienie § 16 Statutu Spółki:
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie z prokurentem. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 1.792.395 głosów za. Przeciwko uchwale głosów nie oddano.
Uchwała Nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YAWAL Spółki akcyjnej z siedzibą w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje: § 1 powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Mzyka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 1.792.395 głosów za. Przeciwko uchwale głosów nie oddano.
Uchwała Nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YAWAL Spółki akcyjnej z siedzibą w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art.392 par. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1 ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości: a/ Przewodniczący Rady nadzorczej w kwocie 400,00 zł, b/ Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej w kwocie 300,00 zł, c/ członkowie Rady nadzorczej w kwocie 250,00 zł. 2. Członkowie Rady nadzorczej delegowani do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie poza określonym w ust.1 niniejszej uchwały. Na podstawie art.390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie powierza Radzie nadzorczej uprawnienie do ustalania wysokości wynagrodzeń członków rady delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
§ 2 Wypłata wynagrodzeń określonych w § 1 niniejszej uchwały następować będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. § 3 Poza wynagrodzeniem określonym w § 1 niniejszej uchwały członkom Rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 ( pierwszego ) stycznia 2002 roku. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc wszystkie uchwały ustalające zasady czy wysokość wynagrodzenia członków Rady nadzorczej. § 5 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 1.792.395 głosów za. Przeciwko uchwale głosów nie oddano.
Uchwała Nr 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YAWAL Spółki akcyjnej z siedzibą w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji Spółki w celu ich umorzenia.
Działając na podstawie art.362 § 1 pkt 5, art.359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1 1. Upoważnić Zarząd Spółki do przeznaczenia kwoty nie wyższej niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w celu nabycia od minimum 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) do maksimum 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki w celu ich umorzenia.
2. Termin nabycia określonych w ustępie 1 akcji w celu umorzenia określa się do dnia 31 (trzydziesty pierwszy) marca 2004 (dwa tysiące czwartego) roku
3.uchyla się uchwałę nr 7/99 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 (dwudziestego siódmego) maja 1999 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego) roku w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu akcji Spółki w celu ich umorzenia.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 1.792.395 głosów za. Przeciwko uchwale głosów nie oddano.
Na tym protokół zakończono.
kom emitent ewa/zdz