Z.P.C. WAWEL S.A. - Treść uchwał podjętych przez WZA

opublikowano: 2001-06-29 18:56

[2001/06/29 18:56] Z.P.C. WAWEL S.A. - Treść uchwał podjętych przez WZA

Raport bieżący nr 32/2001

Zarząd Z.P.C. Wawel S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2001 r.

U c h w a ł a nr 1/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art.409 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Wiesława Łatałę.

Uchwała została przyjęta.

U c h w a ł a nr 2/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Tomasza Kucharskiego.

Uchwała została przyjęta.

U c h w a ł a nr 3/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Uchwała nie została przyjęta.

U c h w a ł a nr 3A/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad, z wyłączeniem pkt. 12 dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej.

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 4/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art.395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki zatwierdza:
- sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za 2000 rok, obejmujące przedstawiony przez Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłego rewidenta Pana Leszka Kramarczuka (nr ew. 1920/289);
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.671.347,46 (siedemdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy )
b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.073.025,26 (trzy miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia sześć groszy),
c) informację dodatkową,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę (-) 556.736,17 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych siedemnaście groszy)

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 5/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwala, że zysk Spółki za rok obrotowy 2000 w kwocie: 3.073.025,26 (trzy miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia sześć groszy)zostanie przeznaczony na pokrycie strat z ubiegłych lat.

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 6/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2000 rok udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Lechowi Wójcickiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 7/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2000 rok udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 8/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2000 rok udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 9/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Eugeniuszowi Małkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 10/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Baładze z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 11/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Teresie Figiel z wykonania przez nią obowiązków w 2000 roku.

Uchwała została przyjęta.

U c h w a ł a nr 12/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Barembruch z wykonania przez nią obowiązków w 2000 roku.

Uchwała została przyjęta.

U c h w a ł a nr 12A/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powtórzyć głosowanie na uchwałą nr 13/06/2001

Uchwała została przyjęta.

U c h w a ł a nr 13/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kumorowi z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 14/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Maszybrockiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 15/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogdanowi Serwatce z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 16/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Snarskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2000 roku.

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 17/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Zarazikowi z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 17A/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 18/06/2001

Działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zbycie niżej wymienionych nieruchomości - mieszkań w budynku wielomieszkaniowym zlokalizowanym przy ul. Masarskiej nr 7 w Krakowie, a to:
- mieszkania nr 2 (dwa), o powierzchnie użytkowej 36,45 m2 ( trzydzieści sześć i czterdzieści pięć setnych metra kwadratowego ) wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 3,75 m2 (trzy i siedemdziesiąt pięć setnych metra kwadratowego), objętego księgą wieczystą Kw. nr 247786 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć), z własnością którego związany jest udział wynoszący 25/1000 (dwadzieścia pięć tysięcznych) części we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony,
- mieszkania nr 3 (trzy), o powierzchnie użytkowej 31,42 m2 ( trzydzieści jeden i czterdzieści dwa setnych metra kwadratowego ) wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 3,66 m2 (trzy i sześćdziesiąt sześć setnych metra kwadratowego), objętego księgą wieczystą Kw. nr 247787 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), z własnością którego związany jest udział wynoszący 22/1000 (dwadzieścia dwie tysięczne) części we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony,
- mieszkania nr 8 (osiem), o powierzchnie użytkowej 37,49 m2 ( trzydzieści siedem i czterdzieści dziewięć setnych metra kwadratowego ) wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 3,80 m2 (trzy i osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), objętego księgą wieczystą Kw. nr 247792 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa), z własnością którego związany jest udział wynoszący 25/1000 (dwadzieścia pięć tysięcznych) części we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony,
- mieszkania nr 11 (jedenaście), o powierzchnie użytkowej 37,38 m2 ( trzydzieści siedem i trzydzieści osiem setnych metra kwadratowego ) wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 3,75 m2 (trzy i siedemdziesiąt pięć setnych metra kwadratowego), objętego księgą wieczystą Kw. nr 247795 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć), z własnością którego związany jest udział wynoszący 25/1000 (dwadzieścia pięć tysięcznych) części we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony,
- mieszkania nr 14 (czternaście), o powierzchnie użytkowej 36,25 m2 ( trzydzieści sześć i dwadzieścia pięć setnych metra kwadratowego ) wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 5,40 m2 (pięć i czterdzieści setnych metra kwadratowego), objętego księgą wieczystą Kw. nr 247798 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem), z własnością którego związany jest udział wynoszący 26/1000 (dwadzieścia sześć tysięcznych) części we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony,
- mieszkania nr 22 (dwadzieścia dwa), o powierzchnie użytkowej 39,20 m2 ( trzydzieści dziewięć i dwadzieścia setnych metra kwadratowego ) wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 3,31 m2 (trzy i trzydzieści jeden setnych metra kwadratowego), objętego księgą wieczystą Kw. nr 247806 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześć), z własnością którego związany jest udział wynoszący 26/1000 (dwadzieścia sześć tysięcznych) części we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony,
- mieszkania nr 24 (dwadzieścia cztery), o powierzchnie użytkowej 57,55 m2 ( pięćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt pięć setnych metra kwadratowego ) wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 3,31 m2 (trzy i trzydzieści jeden setnych metra kwadratowego), objętego księgą wieczystą Kw. nr 247808 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiem), z własnością którego związany jest udział wynoszący 38/1000 (trzydzieści osiem tysięcznych) części we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony,

Budynek wielomieszkaniowy zlokalizowany jest na działce nr 235/1 (dwieście trzydzieści pięć przez jeden) obszaru 16a33 m2 (szesnaście arów trzydzieści trzy metry kwadratowe) w obrębie 17 (siedemnaście) Śródmieście, objętej księgą wieczystą Kw. nr 180285 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć). Z własnością każdego mieszkania połączony jest udział w prawie wieczystego użytkowania działki nr 235/1.
§ 2
Zbycie wskazanych w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
§ 3
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych
i prawnych celem zbycia wskazanych w § 1 nieruchomości.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 19/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na nabycie nieruchomości utworzonej z działki nr 283/6 (dwieście osiemdziesiąt trzy przez sześć) obszaru 152 m2 (sto pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe) w obrębie 17 (siedemnaście) Śródmieście, objętej księgą wieczystą Kw. nr 186269 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć), przy ulicy Gęsiej w Krakowie, stanowiącej drogę dojazdową do Zakładu nr IV.

§ 2.
Nabycie wskazanej w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych
i prawnych celem nabycia wskazanej w § 1 nieruchomości.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta

U c h w a ł a nr 20/06/2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie § 13 pkt.6 Statutu Spółki uchwala następujące zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej od 1 lipca 2001 roku:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięcznie 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia w Z.P.C "Wawel" S.A. w Krakowie z kwartału poprzedzającego wypłatę,
b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięcznie 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia w Z.P.C "Wawel" S.A. w Krakowie z kwartału poprzedzającego wypłatę,
c) Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje miesięcznie 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w Z.P.C "Wawel" S.A. w Krakowie z kwartału poprzedzającego wypłatę,
d) Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięcznie 2,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia w Z.P.C "Wawel" S.A. w Krakowie z kwartału poprzedzającego wypłatę

Uchwała została przyjęta