[2000/07/03 09:12] Z.P.C. WAWEL SA. - Tresc uchwal podjetych przez ZWZA
Raport bieżący nr 29/2000
Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A.z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w
dniu 30 czerwca 2000 roku w Krakowie.
UCHWAŁA NR 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie
wybiera na przewodniczącego obrad Pana Wiesława Olesia."
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 1A
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie
wybiera do komisji powołanej w celu sprawdzenia listy akcjonariuszy Pana Macieja
Piotrowskiego i Pana Mateusza Rodzynkiewicza."
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 2
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A.z siedzibą w Krakowie
wybiera na Sekretarza obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią Patrycję Wawer"
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 2A
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie
przyjmuje wniosek Pana Mariana Sochackiego w sprawie zmiany porządku obrad."
Uchwała nie została przyjęta.
UCHWAŁA NR 2B
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie
przyjmuje wniosek Pana Mateusza Rodzynkiewicza w sprawie zmiany porządku obrad."
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 3
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A.z siedzibą w Krakowie
powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach:
Pana Władysława Włodarczyka, Pana Leszka Cygana, Pana Andrzeja Basistę, Pani Anny
Świątek i Pani Jadwigi Nędzka."
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 4
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A.z siedzibą w Krakowie
powołuje Komisję Wyborczą w osobach:
Pani Teresy Figiel,Pana Mariusza Budtę, Pani Elżbiety Faf, Pani Małgorzaty Kozień i
Pana Ryszarda Ruszaka."
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 5
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A.z siedzibą w Krakowie
skreśla z porządku obrad punkt dotyczący zmiany Prezesa Zarządu Spółki."
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 6
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie
na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego i § 13 Statutu Spółki
z a t w i e r d z a :
a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1999 rok, a także przedstawiony przez
Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz
Biegłego Rewidenta Pana Leszka Kramarczuka (nr ew.1920/289),
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 59.642.848 złotych 38 groszy (pięćdziesiąt dziewięć milionów
sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych trzydzieści
osiem groszy),
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku
wykazujący stratę netto w kwocie 16.202.602 złote 11 groszy(szesnaście milionów
dwieście dwa tysiące sześćset dwa złote jedynaście groszy).
d) informację dodatkową,
e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę (-)47.044 złote 24
grosze.(minus czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści cztery złote dwadzieścia cztery
grosze)."
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 7
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A.z siedzibą w Krakowie
na podstawie art. 390 § 2 pkt.2 Kodeksu handlowego oraz § 13 Statutu Spółki uchwala,
że straty Spółki za rok obrotowy 1999 w kwocie 16.202.602 złote 11 groszy zostaną
pokryte z zysków lat następnych".
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 8
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie
na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu handlowego i § 13 Statutu Spółki postanawia
rozwiązać fundusz załogi w całości, a stanowiącą go kwotę w wysokości 570.000 złotych
(pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) przenieść na kapitał zapasowy Spółki."
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 9
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A.z siedzibą w Krakowie
zgodnie z art. 390 § 2 pkt.3 Kodeksu Handlowego i § 13 Statutu oraz na podstawie
złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 1999 rok - udziela
pokwitowania Zarządowi Z.P.C. "Wawel" S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 1999
roku."
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 10
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A.z siedzibą w Krakowie
zgodnie z art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego i § 13 Statutu Spółki oraz na
podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 1999 rok - udziela
pokwitowania Radzie Nadzorczej Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z wykonania przez nią
obowiązków w 1999 roku."
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 10A
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie
postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 7 osób,a w tym 4 Akcjonariuszy
Założycieli"
Do Rady Nadzorczej zostali wybrani następujący Akcjonariusze Założyciele:
Pan Eugeniusz Małek,Pani Teresa Figiel, Pan Jerzy Zarazik, Pan Paweł Bałaga
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 10B
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie
postanawia głosować nad kandytami do Rady Nadzorczej nie będącymi Akcjonariuszami
założycielami łącznie."
Do Rady Nadzorczej zostali wybrani następujący Akcjonariusze nie będący założycielami:
Pan Bogdan Serwatka, Pani Dorota Snarska i Pani Elżbieta Barenbruch
Uchwała została przyjęta.
Podstawa prawna: "RRM GPW" §42, pkt.3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-01 Lech Wójcicki Prezes Zarządu