[1999/11/18 16:20] ZASADA S.A. Raport biezacy NWZA Zasada SA
Raport bieżący Nr 44/99
Zgodnie z par. 42 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zasada SA podaje do publicznej wiadomości następujący raport bieżący:
W dniu 18 listopada 1999 r w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zasada SA.
Na ogólną liczbę 51.071.409 szt. wyemitowanych przez spółkę akcji na Zgromadzeniu reprezentowanych było 35.752.725 akcji (70,01%).
Na ogólną liczbę 126.471.409 wszystkich głosów (liczba ta wynika z pomnożenia liczby wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę przez liczbę głosów przypadających na poszczególne serie akcji) na Zgromadzeniu reprezentowanych było 109.776.825 głosów (86,80 %).
Porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu.
4) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zasada SA podjęło 109.776.825 głosami (co stanowiło 100% oddanych głosów i 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), uchwałę nr 1 w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu.
UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"ZASADA" SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 listopada 1999 roku
w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu
Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ZASADA" Spółka Akcyjna uchwala co następuje:
§1
Postanawia się wycofać wszystkie akcje Spółki z obrotu publicznego.
§2
Zobowiązuje się Zarząd "ZASADA" Spółka Akcyjna w Warszawie do podjęcia wszelkich czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu publicznego i giełdowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do:
1) złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o uchylenie decyzji o wyrażeniu zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu publicznego,
2) określenia szczegółowych warunków wycofania akcji Spółki z obrotu publicznego i giełdowego z uwzględnieniem przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, przepisów Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i innych regulacji tej Giełdy oraz Regulaminu i innych regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA,
3) zapewnienia wydania akcjonariuszom dokumentów akcyjnych.
§3
Wycofanie akcji "ZASADA" Spółka Akcyjna w Warszawie z publicznego obrotu następuje pod warunkiem uchylenia decyzji o wyrażeniu zgody na wprowadzenie akcji do obrotu publicznego.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Piotr Janczewski
Piotr Janczewski