ZKT LUBAWA S.A. - Porządek obrad ZWZA

opublikowano: 2001-06-06 07:56

[2001/06/06 07:56] ZKT LUBAWA S.A. - Porządek obrad ZWZA

Raport bieżący 11/2001

Zarząd Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. z siedzibą w Lubawie informuje, że zwołał na dzień 28 czerwca 2001 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu w roku obrotowym 2000 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2000 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie pokrycia straty za 2000 rok.
11.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2000.
12.Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 roku.
13.Rozpatrzenie i przyjęcie zaproponowanych przez Zarząd zmian umowy Spółki w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad ZWZA.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Aktualne brzmienie umowy Spółki § 1
1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Konfekcji Technicznej "LUBAWA" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ZKT "LUBAWA" S.A.

Proponowane brzmienie § 1
1. Firma Spółki brzmi: "LUBAWA" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: "LUBAWA" S.A.
3. § 1 wchodzi w życie dnia 01.01.2002 r.

Aktualne brzmienie umowy Spółki § 5
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. produkcja gotowych artykułów włókienniczych z wyjątkiem odzieży ( EKD-17.40)
2. produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych ( EKD-17.52)
3. produkcja materiałów tekstylnych, których nie są tkane oraz wyrobów z tych materiałów, z wyjątkiem odzieży (EKD- 17.53)
4. produkcja odzieży roboczej i ochronnej ( EKD-18.21)
5. produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (EKD-18.22)
6. produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych artykułów rymarskich i uprzęży ( EKD-19.20)
7. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (EKD-51.41)
8. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (EKD-51.42)
9. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (EKD-52.41)
10. sprzedaż detaliczna odzieży (EKD-52.42)
11. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (EKD-65.23)
12. doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem (EKD-74.14)
13. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (EKD-74.84)
14. handel hurtowy i detaliczny (EKD-50,51,52)
15. pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów (EKD-74)
16. obsługa nieruchomości, wynajem (EKD-70)

Proponowane brzmienie § 5
1. produkcja gotowych artykułów włókienniczych oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej ( PKD 17.40.A.)
2. produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych z wyjątkiem działalności usługowej ( PKD17.52.A.)
3. produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 17.54.Z.)
4. produkcja ubrań roboczych ( PKD 18.21.Z.)
5. produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała (PKD 18.22.A.)
6. produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała (PKD 18.22.B.)
7. produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 18.24.Z.)
8. produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (PKD 19.20.Z.)
9. produkcja włóknin (PKD 17.53.Z.)
10. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z.)
11. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia(PKD 51.42.Z.)
12. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD-52.41.Z.)
13. sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z.)
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A.)
15. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B.)

Aktualne brzmienie umowy Spółki § 13 ust.4
Dwóch prokurentów łącznie.

Proponowane brzmienie § 13 ust.4
Prokurent samoistnie.

Aktualne brzmienie umowy Spółki § 15 ust.1
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej dla danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 15 ust.1
Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej dla danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.