ZKT LUBAWA S.A. - Treć podjętych uchwał

opublikowano: 2000-10-26 16:56

[2000/10/26 16:56] ZKT LUBAWA S.A. - Treć podjętych uchwał

Raport bieżący 37/2000

Zarząd Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" Spółka Akcyjna w Lubawie podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie zbycia Oddziału i nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul.Barczewskiego1.

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia na podstawie art. 388 pkt.3 Kodeksu Handlowego w związku z § 20 ust.1 pkt.10 statutu Spółki ZKT "LUBAWA" S.A.wyrazić zgodę na zbycie Oddziału Spółki wraz z wchodzącą w skład przedsiębiorstwa Oddziału nieruchomością położoną w Olsztynie przy ul.Barczewskiego1, księga wieczysta KW Nr 28135, wpisanego do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr RHB 1891.
NWZA wyraża również zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul.Barczewskiego1 wchodzącej w skład Oddziału w Olszynie wpisanego do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr RHB 1891, a także likwidację ww.Oddziału.
Do podpisania umowy sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości oraz Oddziału oddelegowany zostanie przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej plus Zarząd.

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA"Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia ilości osób w składzie Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala na podstawie art.379 § 1 Kodeksu Handlowego w związku z § 15 ust.1 statutu Spółki ZKT "LUBAWA" S.A., liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie odwołania Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 20 ust.1 pkt.12 statutu Spółki ZKT "LUBAWA" S.A.odwołuje Radę Nadzorczą

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA"Spółka Akcyjna w sprawie powołania Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 20 ust.1 pkt.12 statutu Spółki ZKT "LUBAWA" S.A.powołuje w skład Rady Nadzorczej, następujące osoby:
1 Przemysław Niemczyk
2.Halina Nozdryn - Płotnicka
3.Cezary Ochnik
4.Marcin Ochnik
5.Jacek Ochnik

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA"Spółka Akcyjna w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego, sekretarza i członków Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.386 § 2 i 3 Kodeksu Handlowego w związku z § 19 statutu Spółki ZKT "LUBAWA" S.A.ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik
- przwodniczący Rady Nadzorczej - 1,5
- sekretarz Rady Nadzorczej - 1,0
- członkowie Rady Nadzorczej - 0,8