ZKT LUBAWA SA - Treść uchwał podjętych na ZWZA

opublikowano: 2001-07-30 12:13

[2001/07/30 12:13] ZKT LUBAWA SA - Treść uchwał podjętych na ZWZA

Raport bieżący 13/2001

Zarząd Zakładów Konfekcji Technicznej "Lubawa" S.A. informuje,że została usunięta awaria sprzętu do przesyłania informacji systemem EMITENT i w związku z tym przesyła raport, który został przesłany do Państwa faxem w dniu 29.06.2001r.Raport dotyczy treści podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała nr 1
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000.

Uchwała nr 2
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2000 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2000 r.

Uchwała nr 3
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2000 r.

Uchwała nr 4
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie pokrycia straty bilansowej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza stratę bilansową za rok 2000 w kwocie 1.119 tyś zł. i postanawia pokryć ją z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 5
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2000 roku.

Uchwała nr 6
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2000 roku.

Uchwała nr 7
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla § 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe brzmienie:
§ 1 statutu Spółki
1. Firma Spółki brzmi: "LUBAWA" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: "LUBAWA" S.A.
§2. § 1 wchodzi w życie dnia 01.01.2002 r

Uchwała nr 8
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla § 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe brzmienie:
§ 5 statutu Spółki
1. produkcja gotowych artykułów włókienniczych oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej ( PKD 17.40.A.)
2. produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych z wyjątkiem działalności usługowej ( PKD17.52.A.)
3. produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 17.54.Z.)
4. produkcja ubrań roboczych ( PKD 18.21.Z.)
5. produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała (PKD 18.22.A.)
6. produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała (PKD 18.22.B.)
7. produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 18.24.Z.)
8. produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (PKD 19.20.Z.)
9. produkcja włóknin (PKD 17.53.Z.)
10. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z.)
11. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia(PKD 51.42.Z.)
12. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD-52.41.Z.)
13. sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z.)
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A.)
15. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B.)
16.wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)

Uchwała nr 9
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zmiany § 13 ust. 4 Statutu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla § 13 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe brzmienie:
§ 13 ust. 4 statutu Spółki
Prokurent samoistnie.

Uchwała nr 10
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie zatwierdza zmiany w § 15 ust.1 Statutu Spółki.