Grajewo <GRAJ.WA> Projekty uchwał na WZA PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA
RB 9/03
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na ZWZA, które odbędzie się w dniu 9.05.2003.
Projekt Uchwały Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.06.2001r. do 31.12.2002r
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego:
(a) sprawozdanie z działalności w okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,
(b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r. i sprawozdania finansowego za okres od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
(a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,
(b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,
(c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,
(d) podziału zysku za okres od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,
(e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,
(f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.
(g) wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
(h) emisji obligacji,
(i) implementacji przez Spółkę zasad określonych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA
§1
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność osoby wskazane w art. 30 ust. 1 Statutu Spółki.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
§2
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
§3
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników ze wskazaniem liczby akcji przez nich reprezentowanych. Listę obecności podpisuje Przewodniczący i wykłada ją podczas Walnego Zgromadzenia.
§4
Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.
§5
1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia. W powyższym zakresie przysługuje mu prawo:
(a) udzielania bądź odbierania głosu i ustalania kolejności przemawiania,
(b) zarządzania przerwy w obradach.
2. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób.
§6
Walne Zgromadzenie może powołać komisje (wniosków i uchwał oraz inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia.
§7
1. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody przez akcjonariuszy, na wniosek których dana sprawa została umieszczona w porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy zgłaszających sprzeciw wobec uchwały ma możliwość przedstawienia zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
§8
Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych na systemach komputerowych.
§9
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić przedstawicielom mediów, na ich wniosek, obecność na Walnych Zgromadzeniach.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki
Projekt Uchwały Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r., obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuję sumę 307.559.379,70 zł,
b) rachunek zysków i strat za okres od 1 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto 56.416.858,87 zł, c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 1 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r. na sumę 4.477.388,98 zł.
d) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk bilansowy netto za okres od 1 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r. w wysokości 56.416.858,87 zł w następujący sposób:
a) kwotę 3.127.288,12 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,
b) kwotę 53.251.200,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 10,32 zł na jedną akcję,
c) kwotę 38.370,75 zł, która pozostaje z zysku bilansowego netto przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 2 czerwca 2003 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 czerwca 2003 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nowa kadencję
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji: _____________________________
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie emisji obligacji
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zorganizowanie przez Spółkę programu emisji krótkoterminowych obligacji. Wartość programu wyniesie do 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zorganizowania wyżej opisanego programu emisji obligacji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie implementacji przez Spółkę zasad określonych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować projekt oświadczenia dotyczącego przestrzegania przez Spółkę zasad określonych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 przedstawiony przez Zarząd Spółki w materiałach na Walne Zgromadzenie, zatwierdzony przez Radę Nadzorcza Spółki uchwałą nr 79/III/2003.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 29-04-2003