Grajewo <GRAJ.WA> ZWZA ZWZA
RB 8/03
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6 (budynek D, 3 piętro) na dzień 9 maja 2003 r. na godzinę 9:00. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.06.2001r. do 31.12.2002r
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego:
(a) sprawozdanie z działalności w okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,
(b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r. i sprawozdania finansowego za okres od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
(a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,
(b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,
(c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,
(d) podziału zysku za okres od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,
(e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,
(f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.
(g) wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
(h) emisji obligacji,
(i) implementacji przez Spółkę zasad określonych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki (w Grajewie ul. Wiórowa 1, pokój nr 31) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 2.05.03 do godz. 15.00. - świadectwo depozytowe z biura maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające liczbę i numery posiadanych akcji, oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane na tym rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 11-04-2003