GTC SA raport bieżący nr 28/2004 - część 2 3. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez Pana Eli Alroy osobiście lub według jego uznania przez spółkę, w której posiada on lub posiadał będzie akcje lub udziały stanowiące 100% jej kapitału zakładowego ("Alroy") oraz powinny zostać zdeponowane u powiernika wskazanego przez Alroy.
4. Alroy będzie zobowiązany do poinformowania na piśmie Zarządu Spółki o planowanym terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego ("List Realizujący") określając: (i) dzień w którym planuje objąć Akcje Serii F ("Dzień Wykonania"), (ii) Cenę Wykonania (zdefiniowaną poniżej) oraz (iii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planuje wykonać w Dniu Wykonania. List Realizujący powinien zostać dostarczony Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania. Dzień otrzymania przez Spółkę pisemnego powiadomienia o planowanym wykonaniu Warrantu Subskrypcyjnego nazywany jest w dalszej części Uchwały "Dniem Poinformowania".
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał Alroy do nabycia jednej Akcji Serii F po cenie 1 (jeden) zł ("Cena Niższa") albo po cenie stanowiącej równowartość w zł kwoty 13,44 USD według kursu NBP obowiązującego w Dniu Poinformowania, pomniejszoną o Dywidendę (zdefiniowaną poniżej) ("Cena Wyższa" łącznie z Ceną Niższą zwana "Ceną Wykonania"). Dla potrzeb niniejszej uchwały przez "Dywidendę" rozumie się łączną kwotę dywidend przypadających na jedną akcję Spółki faktycznie wypłaconych przez Spółkę po dniu podjęciu niniejszej Uchwały, podwyższoną o oprocentowanie roczne w wysokości 2,5% + LIBOR, naliczone dla każdej wypłaconej dywidendy oddzielnie, od daty jej wypłaty do Dnia Poinformowania.
6. W przypadku określenia w Liście Realizującym przez Alroy jako Ceny Wykonania:
(a) Ceny Wyższej Alroy będzie uprawniony do objęcia Akcji Serii F ze wszystkich określonych w Liście Realizującym Warrantów Subskrypcyjnych.
(b) Ceny Niższej Alroy będzie uprawniony do nabycia Akcji Serii F z liczby Warrantów Subskrypcyjnych obliczonej na podstawie następującego wzoru, zaokrąglonej w górę do najbliższej pełnej liczby:
DS= NS (SV-SP)/SV
gdzie:
DS oznacza obniżoną liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które ma wykonać Alroy;
SV oznacza średni giełdowy kurs zamknięcia dla akcji Spółki z ostatnich 60 dni notowań giełdowych poprzedzających Dzień Poinformowania;
SP oznacza Cenę Wyższą;
NS oznacza liczbę Warrantów Subskrypcyjnych określoną w Liście Realizującym.
7. W przypadku wskazania przez Alroy w Liście Realizującym Ceny Niższej Alroy będzie zobowiązany zdeponować w Spółce w Dniu Poinformowania Warranty Subskrypcyjne w liczbie równej NS pomniejszonej o DS.
8. Zarząd Spółki po otrzymaniu Listu Realizującego oraz w przypadku wyboru Ceny Niższej, również zdeponowania Warrantu Subskrypcyjnego, ogłosi cenę emisyjną Akcji Serii F równą Cenie Wykonania wskazanej w Liście Realizującym, która będzie obowiązywać w Dniu Wykonania.
9. W przypadku dochowania procedury określonej w pkt 4, 6 i 7 powyżej Alroy będzie uprawniony do wykonania w Dniu Wykonania Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenia zapisu w podmiocie wskazanych przez Spółkę na Akcje Serii F w liczbie odpowiednio równej NS lub DS w zależności od Ceny Wykonania wskazanej w Liście Realizującym.
10. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w trzech identycznych seriach po 148.795 Warrantów Subskrypcyjnych każda, różniących się terminami wykonania prawa objęcia Akcji Serii F. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 i 12 poniżej, pierwsza seria uprawniać będzie do objęcia Akcji Serii F w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., druga w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., natomiast trzecia w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
11. W przypadku rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Spółką a Ayrad Investments Ltd. ("Ayrad") z dnia 19 maja 1998 roku (zmienionej w dniu 27 marca 2003 r.) ("Umowa") przez Spółkę z jakiegokolwiek powodu innego niż Ważne Przyczyny (zdefiniowane w Umowie jako Cause) Alroy będzie mógł wykonać prawo objęcia Akcji Serii F ze wszystkich wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych od dnia powiadomienia Ayrad o rozwiązaniu Umowy do dnia 31 grudnia 2007 r. 12. W przypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana przez Spółkę z Ważnych Przyczyn albo zostanie rozwiązana przez Ayrad, Alroy będzie mógł wykonać prawo objęcia Akcji Serii F z Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie określonej na podstawie następującego wzoru:
N = ((446.385/60) x NM) - EW
gdzie:
N oznacza liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, z których będzie można wykonać prawo objęcia Akcji Serii F ("Warranty Objęte Przyspieszeniem");
NM liczba miesięcy, które upłynęły od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia poinformowania Ayrad przez Spółkę o rozwiązaniu Umowy z Ważnych Przyczyn lub odpowiednio poinformowaniu Spółki przez Ayrad o rozwiązaniu Umowy ("Dzień Przyspieszenia");
EW liczba Warrantów Subskrypcyjnych wykonanych przez Alroy do Dnia Przyspieszenia.
W Dniu Poinformowania o planowanym wykonaniu Warrantów Objętych Przyspieszeniem Alroy wyda Spółce w celu umorzenia Warranty Subskrypcyjne w liczbie równej różnicy pomiędzy liczbą wszystkich wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych oraz liczbie N. W terminie 10 dni od upływu Dnia Wykonania Alroy wyda Spółce w celu umorzenia pozostałe niewykonane Warranty Objęte Przyspieszeniem.
13. Alroy będzie zobowiązany do niezbywania Warrantów Subskrypcyjnych do dnia 31 grudnia 2007 r., po którym to dniu będzie zobowiązany do zwrotu i wydania Spółce niewykorzystanych Warrantów Subskrypcyjnych w terminie 30 dni.
14. Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Alroy umowy oraz przyjęcia planu opcji regulujących sposób i warunki obejmowania i wykonywania Warrantów Subskrypcyjnych przez Alroy, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały w sprawie opcji nabycia akcji Spółki.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre S.A.
z dnia 2 lutego 2004 r.
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych
1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego postanowieniami uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanawia się wyemitować łącznie 446.385 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych, z których każdy daje prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii F ("Warranty Subskrypcyjne").
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą Pan Eli Alroy lub spółka, w której posiada on lub posiadał będzie 100% akcji lub udziałów ("Osoby Uprawnione"), pod warunkiem zawarcia ze Spółką umowy regulującej warunki wykonywania praw z Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z warunkami opcji nabycia akcji określonymi w Uchwale nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w trzech seriach po 148,795 każda:
(a) 148.795 Warranty Subskrypcyjne I Serii, każdy uprawniający do objęcia 1 akcji serii F w terminie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 poniżej;
(b) 148.795 Warranty Subskrypcyjne II Serii, każdy uprawniający do objęcia 1 akcji serii F w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 poniżej;
(c) 148.795 Warranty Subskrypcyjne III Serii, każdy uprawniający do objęcia 1 akcji serii F w terminie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 poniżej. 4. W przypadku rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Spółką a Ayrad Investments Ltd. ("Ayrad") z dnia 19 maja 1998 roku (zmienionej w dniu 27 marca 2003 r.) ("Umowa"):
(d) przez Spółkę z powodów innych niż Ważne Przyczyny (zdefiniowane w Umowie jako Cause) Warranty Subskrypcyjne wszystkich serii będą upoważniały do objęcia Akcji Serii F od dnia poinformowania Ayrad o jej rozwiązaniu do dnia 31 grudnia 2007 r.; lub
(e) przez Spółkę z Ważnych Przyczyn lub przez Ayrad, Warranty Subskrypcyjne wszystkich serii będą upoważniały do objęcia akcji Serii F w terminie 30 dni od dnia poinformowania Spółki przez Ayrad lub odpowiednio Ayrad przez Spółkę o rozwiązaniu Umowy.
5. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Zarządu Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego ("List Realizujący") określając: (i) dzień w którym planują objąć Akcje Serii F ("Dzień Wykonania"), (ii) Cenę Wykonania (zdefiniowaną poniżej) oraz (iii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. List Realizujący powinien zostać dostarczony Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania. Dzień otrzymania przez Spółkę Listu Realizującego jest w dalszej części Uchwały nazywany "Dniem Poinformowania".
6. Warranty Subskrypcyjne uprawniają do objęcia Akcji Serii F po cenie 1 (jeden) złoty ("Cena Niższa") albo równowartości w złotych kwoty 13,44 USD, według kursu NBP obowiązującego w Dniu Poinformowania, pomniejszonej o Dywidendę (zdefiniowaną poniżej) ("Cena Wyższa" łącznie z Ceną Niższą zwana "Ceną Wykonania"). Dla potrzeb niniejszej uchwały przez "Dywidendę" rozumie się łączną kwotę dywidend przypadających na jedną akcję Spółki faktycznie wypłaconych przez Spółkę po dniu podjęciu niniejszej Uchwały, podwyższoną o oprocentowanie roczne w wysokości 2,5% + LIBOR, naliczone dla każdej wypłaconej dywidendy oddzielnie, od daty jej wypłaty do Dnia Poinformowania.
7. Warranty Subskrypcyjne będzie można wykonać tylko i wyłącznie w przypadku przesłania Zarządowi Spółki Listu Realizującego i tylko we wskazanym w Liście Realizującym Dniu Wykonania.
8. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi Załącznik do Uchwały nr 1 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
10. Niniejszym upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego postanowieniami uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Zarząd zostaje niniejszym upoważniony do zawarcia umowy z Panem Eli Alroy oraz przyjęcia planu opcji w celu uregulowania zasad wykonywania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, zgodnie z warunkami opcji nabycia akcji Spółki określonymi w Uchwale nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre S.A.
z dnia 2 lutego 2004 r.
w sprawie przyznania Panu Hagai Harel
opcji nabycia Akcji Serii B i B1 w Spółce
1. W uznaniu wkładu Pana Hagai Harel w działalność Spółki oraz jego wpływu na rozwój przyszłych projektów, Akcjonariusze niniejszym przyznają mu prawo do objęcia:
(a) 23.072 Akcje Serii B wyemitowane na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 marca 2000 r. (zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 kwietnia 2000 r. oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 lipca 2000 r.) objętych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. ("CDM") na podstawie Umowy Subemisyjnej podpisanej ze Spółką w dniu 15 września 2000 r. ("Umowa Subemisyjna"); oraz
(b) 2.544 Akcje Serii B1 nowej emisji.
2. Akcje Serii B zostaną zaoferowane w trzech transzach, z których dwie pierwsze będą obejmowały po 8.539 Akcji Serii B każda a trzecia 5.994 Akcji Serii B. Prawo Pana Hagai Harel do nabycia od CDM pierwszej transzy zostanie nabyte w dniu 4 maja 2004 r., drugiej w dniu 5 maja 2005 r. a trzeciej w dniu 5 maja 2006 r. Zamówienia na Akcje Serii B będzie mógł składać w latach 2004-2006 w terminie od dnia 5 do dnia 10 maja. W przypadku niezłożenia zamówienia prawo do nabycia akcji wygaśnie bezwarunkowo. Nabycie Akcji Serii B będzie uzależnione od podpisania przez Pana Hagai Harel Umowy Blokady stanowiącej Załącznik 1 do Umowy Subemisyjnej.
3. Prawo do nabycia 2.544 Akcji Serii B1 jest uzależnione od pomyślnej emisji Akcji Serii B1. Prawo Pana Hagai Harel do objęcia Akcji Serii B1 powstanie w dniu 5 maja 2006 r. a zamówienie na Akcje Serii B1 będzie mógł złożyć wyłącznie w terminie od dnia 5 do dnia 10 maja 2006 r. W razie, gdy Pan Hagai Harel nie złoży zamówienia w wyżej wymienionym terminie, prawo do nabycia akcji bezwarunkowo wygaśnie. Nabycie Akcji Serii B1 będzie uzależnione od podpisania umowy, której istotne postanowienia będą zasadniczo zbliżone do postanowień Umowy Blokady stanowiącej Załącznik 1 do Umowy Subemisyjnej.
4. Akcje Serii B i B1 mogą zostać objęte przez Pana Hagai Harel osobiście lub przez spółkę w której posiada akcje lub udziału stanowiące 100% kapitału zakładowego takiej spółki.
5. Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Panem Hagai Harel umowy regulującej szczegółowe warunki prawa nabycia Akcji Serii B i B1 przewidzianego postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre S.A.
z dnia 2 lutego 2004 r.
w sprawie wprowadzenia Akcji Serii B1, D, E i F do obrotu publicznego
1. Zgodnie z Artykułem 84 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. - Dz.U. z 2002 r., nr 49, poz. 447), postanawia się wprowadzić Akcje Spółki Serii B1, D, E i F do obrotu publicznego.
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym między innymi upoważnia się do:
(f) złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wyrażenie zgody na wprowadzenie Akcji Serii B1, D, E i F do publicznego obrotu;
(g) złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
(h) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty publicznej, a w szczególności zatrudnienia domu maklerskiego i doradcy prawnego oraz przygotowania i podpisania prospektu emisyjnego.
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre S.A.
z dnia 2 lutego 2004 r.
w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy."
Poniżej Zarząd Spółki przedstawia pełną treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki w dniu 26 lutego 2004 r.:
"Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre S.A.
z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla niniejszym dotychczasową treść Artykułu 6 ust. 4 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
"4. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru w stosunku do akcji nowych emisji, z zastrzeżeniem możliwości pozbawienia prawa poboru w trybie Art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych."
§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla niniejszym dotychczasową treść Artykułu 7 ust. 7.3 lit. c) Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
"c) zatwierdzanie biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd w celu analizy sprawozdań finansowych Spółki;"
§ 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla niniejszym dotychczasową treść Artykułu 7 ust. 7.3 lit. d) Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
"d) wyrażenie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy zbycia aktywów Spółki, włącznie z udziałami lub odpowiednio akcjami w kapitale zakładowym Podmiotu Zależnego wobec Spółki, lub upoważnienie Zarządu Spółki do reprezentowania Spółki na zgromadzeniu wspólników Podmiotu Zależnego wobec Spółki i głosowania na takim zgromadzeniu w sprawie udzielenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub aktywów Podmiotu Powiązanego wobec Spółki, jeżeli świadczenie wzajemne drugiej strony (określone w umowie zbycia) lub wartość sprzedawanego przedsiębiorstwa lub aktywów (określona w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Zasadami Rachunkowości "International Accounting Standards") przekracza 5% (pięć procent) łącznej wartości wszystkich aktywów Spółki, określonej w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Zasadami Rachunkowości - International Accounting Standards;"
§ 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla niniejszym dotychczasową treść Artykułu 7 ust. 7.3 lit. e) Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
"e) wyrażenie zgody na zawarcia jakiejkolwiek umowy nabycia aktywów przez Spółkę, w zamian za świadczenie wzajemne Spółki, którego wartość (określona w umowie nabycia) przekracza 10% (dziesięć procent) łącznej wartości wszystkich aktywów Spółki, określonej w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Zasadami Rachunkowości - International Accounting Standards."
§ 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla niniejszym dotychczasową treść Artykułu 7 ust. 8.1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
"O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej, jednak w żadnym przypadku nie mniej niż 5 jej członków. W przypadku, gdy oddano równą liczbę głosów, głos Przewodniczącego będzie głosem decydującym."
§ 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla niniejszym dotychczasową treść Artykułu 7 ust. 14 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
"14. W granicach określonych prawem, Zarząd może zwoływać posiedzenia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą."
§ 7
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla niniejszym dotychczasową treść Artykułu 8 ust. 3 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
"3. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 7 pkt 7.3 c) niniejszego Statutu, Zarząd Spółki wybiera i korzysta z usług biegłych rewidentów w celu badania ksiąg finansowych Spółki pod koniec każdego roku obrotowego."
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre S.A.
z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie zmian uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre S.A.
z dnia 2 lutego 2004 r.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre S.A. z dnia 2 lutego 2004 r. ("Uchwała"), uchylając dotychczasową treść ustępu 3 Uchwały i nadając mu następujące brzmienie:
"3. Akcje Serii B1 zostaną objęte przez wskazany przez Zarząd podmiot ("Powiernik"), będący inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu Art. 4 pkt 21 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j.: Dz. U. z 2002 r., nr 49, poz. 447), w celu dalszego zaoferowania Akcji Serii B1 po cenie równej ich cenie emisyjnej następującym osobom i podmiotom:
(i) osobom, które wykonują lub wykonywały pracę na rzecz Spółki lub Podmiotów Powiązanych (zdefiniowanych w statucie Spółki), na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, takiej jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło, bądź też innej umowy uznanej, w opinii Rady Nadzorczej Spółki, za podobną w skutkach do umowy o pracę,
(ii) członkom władz Spółki, lub
(iii) podmiotowi, który udostępni objęte przez niego akcje osobom, o których mowa w punkach (i) lub (ii)."
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym Uchwałę, uchylając dotychczasową treść ustępu 4 Uchwały i nadając mu następujące brzmienie:
"4. Rada Nadzorcza niniejszym zostaje upoważniona do określania osób, które będą uprawnione do nabycia Akcji Serii B1 od Powiernika, przysługującej im liczby akcji i terminów, w których będą je mogli nabywać ("Osoby Uprawnione")"
§ 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym Uchwałę, uchylając dotychczasową treść ustępu 5 lit. (b) Uchwały i nadając mu następujące brzmienie:
"(b) wyboru Powiernika i zawarcia z nim umowy o objęcie Akcji Serii B1 w trybie Art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 30 czerwca 2004 r określającej także warunki udostępniania Akcji Serii B1 Osobom Uprawnionym wskazanym przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie wszelkich innych czynności niezbędnych do udostępnienia Akcji Serii B1 Osobom Uprawnionym,"
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre S.A.
z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 2 lutego 2004 r.
W związku z uchwałą nr 2 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 lutego 2004 r. niniejszym upoważniamy Zarząd Spółki po otrzymaniu zapisów na co najmniej 2.000.000 oferowanych Akcji Serii E do przydzielenia pozostałych 1.968.915 Akcji Serii E według uznania Zarządu oraz zgodnie z postanowieniami porozumienia pomiędzy Spółką i FIC Globe B.V. z dnia 13 lutego 2004 r.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre S.A.
z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie zmian Uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre S.A.
z dnia 2 lutego 2004 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre S.A. z dnia 2 lutego 2004 r. ("Uchwała"), uchylając dotychczasową treść § 2 ust. 2 pkt (b) Uchwały i nadając mu następujące brzmienie:
"(b) 20.162 akcje zwykłe imienne klasy B o wartości nominalnej 1.000 HUF każda oraz 6.815 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 HUF każda spółki GTC Magyarorsz?g Ingatlanfejlesztő Részvénytársaság, spółki prawa węgierskiego z siedzibą w Budapeszcie stanowiących 65,64% kapitału zakładowego powyższej spółki;".
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Globe Trade Centre S.A.
z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie sporządzenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki
Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy."
Data sporządzenia raportu: 01-04-2004