DATA I PORZĄDEK OBRAD NWZA
Raport bieżący nr 1/03
Podajemy poniżej termin wraz z porządkiem obrad Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy:
Zarząd Holdikom S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Rejtana 54, na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki § 38 pkt.3 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 stycznia 2003 roku, o godzinie 10:00, które odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Rejtana 54. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Odwołania członków Rady Nadzorczej. b) Powołania członków Rady Nadzorczej. c) Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki. d) Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki . e) Ustalenie zasad wynagradzania Zarządu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Holdikom S.A. informuje, że akcjonariusze powinni złożyć w spółce co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez uprawniony do tego podmiot zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim ul. Rejtana 54, w godzinach 8:00 - 14:00.
Data sporządzenia raportu: 03-01-2003