9/2002; PROJEKTY UCHWAŁ WZA HYDROBUDOWY SA
Zarząd HYDROBUDOWY SA z siedzibą w Gdańsku informuje o treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2002 roku.
PROJEKTY UCHWAŁ
UCHWAŁA nr 1/2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza w głosowaniu jawnym następujący porządek Zgromadzenia.
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Prezydium. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zapoznanie się z bieżącą działalnością Spółki. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku. 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku. 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok. 10. Udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w 2001 roku. 11. Zmiany w Statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia §§ 6 i 7 Statutu. 12. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki. 13. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA Nr 2/2002
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej wydaną w dniu 7.06.2002 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe HYDROBUDOWY SA, na które składają się :
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotą 97.421.375,46 zł , 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.004.654,87 zł , 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujące
przyrost na kwotę 2.612.970,23 zł , 4) informacja dodatkowa za rok 2001.
UCHWAŁA Nr 3/2002
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu i w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej z dnia 7.06.2002 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu HYDROBUDOWY SA.
UCHWAŁA Nr 4/2002
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej wydaną w dniu 7.06.2002 r. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzają podział zysku za rok 2001 w sposób następujący: kwotę zysku netto w wysokości 5.004.654,87 złotych przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem w przyszłości na wypłatę dywidendy.
UCHWAŁA Nr 5/2002
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzają w jawnym głosowaniu sprawozdanie Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA Nr 6/2002
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie zarządu, Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu udzielają Zarządowi Spółki w składzie: Wiesław Ochnik - Prezes Zarządu Zdzisław Olszewski - Członek Zarządu Helena Bonin - Członek Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 r.
UCHWAŁA Nr 7/2002
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie Rady Nadzorczej, Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu udzielają Radzie Nadzorczej w składzie: Janusz Puzia Bożena Achler-Kosma Jan Tojkander Ireneusz Nawrocki Larsz Wuopio
absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
UCHWAŁA Nr 8/2002
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej wydana w dniu 7.06.2002 r. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym uchwalają uchwałę o treści: W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: Uchyla się dotychczasową treść § § 6 i 7 Statutu Spółki i nadaje im się nowe następujące brzmienie:
" § 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Budownictwo (PKD 45). 2) Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26). 3) Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30 Z). 4) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20 A). 5) Wydobywanie żwiru, piasku i gliny (PKD 14.2.). 6) Działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C). 7) Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28). 8) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40. Z). 9) Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodów (PKD 50). 10) Towarowy transport drogowy (PKD 60.24.) 11) Transport wodny (PKD 61.). 12) Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z). 13) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z). 14) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z). 15) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych ( PKD 71.32.Z). 16) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z). 17) Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51). 18) Hotele i restauracje (PKD 55). 19) Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29). 20) Działalność agencji podróży (PKD 63.30.B). 21) Wynajem nieruchomości o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny (PKD 70.20.Z).
" § 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.631.600,00 (czternaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.852.640 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda,
w tym:
420 (czterysta dwadzieścia ) akcji imiennych serii A
259.900 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A
106.000 (sto sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B
260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C
604.860 (sześćset cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D
7.034 (siedem tysięcy trzydzieści cztery) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu
w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają trzy głosy.
14.426 (czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii D
1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E
Z czystego zysku Spółki umorzonych zostało 73.680 akcji."
UCHWAŁA Nr 9/2002
Z uwagi na podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały zmieniającej Statut Spółki Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwalają jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
UCHWAŁA Nr 10/2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uwzględniając zgłoszoną rezygnację odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Nawrockiego i Pana Larsa Wuopio i w wyborach uzupełniających powołuje w to miejsce nowych członków
____________________________________
____________________________________
Data sporządzenia raportu: 14-06-2002