PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA INTERNET GROUP SA
Warszawa, dnia 20.06.2002 r.
Raport bieżący nr 21/2002
Zarząd Spółki Internet Group SA przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Group SA.
UCHWAŁA Nr 1 (projekt) w sprawie; zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2001 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2001 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 1 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit a Statutu Spółki uchwala co następuje:
Par. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2001 r., na które składa się bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 25.588.569,71 zł, rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 825.362,58 zł, rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 3.013.556,49 zł oraz informację dodatkową.
Par. 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności za 2001 r.
Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
UCHWAŁA Nr 2 (projekt) w sprawie; udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności za 2001 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2001 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
Par. 1. Udziela się absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności za 2001 r.: 1) Marcinowi Marszałkowi - Prezesowi Zarządu, 2) Edycie Kowalczuk - Wiceprezesowi Zarządu, 3) Jerzemu Kardaszewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu.
Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu tajnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
UCHWAŁA Nr 3 (projekt) w sprawie; udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za 2001 r.:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2001 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
Par. 1. Udziela się absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za 2001 r.: 1) Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi - Przewodniczącemu, 2) Marzenie Jędrzejczyk - Wiceprzewodniczącej, 3) Janowi Macieja - Członkowi, 4) Annie Sopoćko - Członkowi, 5) Pawłowi Szymaniakowi - Członkowi.
Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu tajnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
UCHWAŁA Nr 4 (projekt) w sprawie; podziału zysku za 2001 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2001 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 2 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit b Statutu Spółki uchwala co następuje:
Par. 1. Zysk netto z 2001 r. w kwocie 825.362,58 zł przekazuje się na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
Data sporządzenia raportu: 20-06-2002