Komisja dodała, że również do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ustawy o prawie bankowym, dotyczące wykonywania czynności bankowych, w szczególności przyjmowania wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem bez zezwolenia KNF. Dotyczą one dwóch podmiotów - firmy Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz firmy Fundico sp. z o.o. w siedzibą w Tarnowie.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.