Kontrola prania będzie szersza

Konrad Buczek
29-10-2003, 00:00

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Rząd chce rozszerzyć katalog podmiotów i instytucji zobowiązanych do informowania Głównego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach powyżej 10 tys. EUR (od 2004 r. — powyżej 15 tys. EUR) o tzw. zawody prawnicze (adwokatów, radców prawnych). Dzisiaj odpowiednie dane przekazywać muszą m.in. banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, właściciele kantorów, domy aukcyjne, antykwariaty, firmy leasingowe, komisy, lombardy. Dodatkowo kasyna będą musiały rejestrować każdą operację sprzedaży lub zakupu żetonów od 1000 EUR. Przepisy przewidują też zwolnienie z obowiązku rejestracji transakcji umów ubezpieczenia na życie, jeżeli kwota składek w danym roku nie przekracza 1tys. EUR albo gdy jednorazowa składka wynosi 2,5 tys. EUR.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Konrad Buczek

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Kontrola prania będzie szersza