KPBP BICK <KPBP.WA> 8/2003 - data i porządek obrad ZWZA 8/2003 - DATA I PORZĄDEK OBRAD ZWZA
Zarząd BICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach , ul. Sienkiewicza 63, Nr rejestrowy KRS 0000026562 na podstawie art.399 § 1 i art.400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2003 roku o godz. 11°° w sali konferencyjnej BICK Spółka Akcyjna w Kielcach przy ul.Sienkiewicza 63.
Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad .
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BICK za 2002 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 rok.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2002 rok , z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok, sprawozdania finansowego za 2002 rok , wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BICK za 2002 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 rok .
9.Wolne wnioski.
10.Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok ,
c) pokrycia strat za rok 2002, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BICK za 2002 rok e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 rok ,
f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2002,
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2002,
h) przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w BICK Spółka Akcyjna
11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd BICK Spółka Akcyjna informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy ze stosownych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd BICK Spółka Akcyjna informuje ponadto, że prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w Biurze Zarządu spółki BICK S.A. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 63, pokój nr 5, najpóźniej do godz. 16°° dnia 18 czerwca 2003 r.
Tam też w godz. 8-16 zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, znajdować się będą
do wglądu: lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad .
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki wraz
z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 03-06-2003