Macrosoft <MSFT.WA> Raport bieżący nr 9/2004 - Informacja o MacroSoftu SA za 2003 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2004 - INFORMACJA O MACROSOFTU SA ZA 2003 R.
Zarząd MacroSoft Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy w dniu 30 października 2001 roku pod numerem 0000045462, działając na podstawie art. 399§1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 4 maja 2004 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej;
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2003 oraz przedstawienie przez Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku;
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2003, w tym z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2003;
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2003 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania;
9. Podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2003 roku oraz sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2003;
10. Podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie podziału zysku;
11. Podjęcie uchwał od nr 3 do nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 członkom organów MacroSoft S.A.:
a/ Uchwała Nr 3 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Sławomirowi Koszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
b/ Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Januszowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
c/ Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Pani Patrycji Ptaszek-Strączyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
d/ Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Bogdanowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
e/ Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
f/ Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Andrzejowi Odyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
12. Podjęcie Uchwał nr 9 i 10 w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
________________________________________________________________________________
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia;
- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym w znaki opłaty skarbowej w kwocie 15 złotych.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 kodeksu spółek handlowych.
Data sporządzenia raportu: 30-03-2004