Masters <ELPO.WA> Uchwały podjęte na NWZ MASTERS S.A. - 05/11/2003 UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZ MASTERS S.A. - 05/11/2003
Raport bieżący nr 49/2003
Zarząd MASTERS S.A. informuje iż NWZ MASTERS S.A. w dniu 05/11/2003 podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w Legnicy
z dnia 05/11/2003
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujacy porządek obrad:
1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia
5/ Wybór komisji skrutacyjnej
6/ Przyjęcie porządku obrad 7/ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8/ Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
w dniu 5 listopada 2003 roku
Na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §
27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co
następuje:
§ 1
1/ Walne Zgromadzenie odwołuje następujących członków Rady Nadzorczej:
- Artur Rusinek
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.
Nie zostały podane przyczyny odwołania.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
w dniu 5 listopada 2003 roku
Na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §
27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co
następuje:
§ 1
1/ Walne Zgromadzenie odwołuje następujących członków Rady Nadzorczej:
- Jarosław Wolak
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
Do ww. uchwały został zgłoszony sprzeciw.
Nie zostały podane przyczyny odwołania.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
w dniu 5 listopada 2003 roku
Na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §
27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co
następuje:
§ 1
1/ Walne Zgromadzenie powołuje następujących członków Rady Nadzorczej:
-Anna Szałajewska
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
w dniu 5 listopada 2003 roku
Na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §
27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co
następuje:
§ 1
1/ Walne Zgromadzenie powołuje następujących członków Rady Nadzorczej:
-Piotr Cybulski
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
Data sporządzenia raportu: 05-11-2003