ZWOŁANIE NWZA MASTERS S.A.
Raport 31/2002
Działając na podstawie Art. 399 § 1, Art. 400 § 1 oraz Art. 385 § 3 Ksh oraz § 22 ust.1 pkt. a Statutu Spółki Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Legnicy pod numerem 1085, dział B w dniu 25 kwietnia 1994 roku zwołuje na dzień 18 listopada 2002 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Przyjęcie porządku obrad. 5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6/ Podjęcie uchwały o zmianach zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 7/ Podjęcie uchwały o wyborze składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8/ Podjęcie uchwały o powołaniu rewidenta do zbadania spraw szczególnych. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 NWZA MASTERS S.A. z dnia 29 listopada 2001 o umorzeniu akcji Spółki oraz obniżeniu kapitału zakładowego. 10/Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu. 11/Zakończenie obrad.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec obniżenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 344 385 złotych poprzez zmniejszenie ogólnej liczby akcji z powodu ich umorzenia, Zarząd Spółki podaje treść zamierzonej zmiany § 10 Statutu Spółki w brzmieniu: "Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.783.650 ( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji serii "A", "B" i "C" , o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja."
w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.439.265 ( trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 3.439.265 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć ) akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja."
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni do dnia 08/11/2002 do godziny 16.00 złożyć w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki zaświadczenie o posiadaniu akcji, w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Informuje się jednocześnie, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 10-10-2002