NFI Hetman <NFIWo.WA> zwołanie NWZA ZWOŁANIE NWZA
RAPORT BIEŻĄCY 35/03
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „Hetman" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, niniejszym informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 września 2003 r., godz. 11.00., w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 (budynek Warszawskiego Centrum Finansowego), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Stosowanie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Funduszu podaje do wiadomości treść projektowanych zmian w Statucie Funduszu:
1. Dodaje się nowy art. 28 ust. 4 o następującej treści:
„Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalnooci Funduszu bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy nie zgadzających sie na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie wiekszością dwóch trzecich głosów w obecnooci osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."
2. Dotychczasowa numeracja artykułów 28 ust. 4 i 28 ust. 5 zostaje zmieniona w ten sposób, że obecny art. 28 ust. 4 jest zmieniony na art. 28 ust. 5, a obecny art. 28 ust. 5 na art. 28 ust. 6.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 września 2003 roku, do godz. 17.00, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie posiadania akcji Spółki. Świadectwo depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Dariusz Cholerzyński
Prokurent CA IB Fund Management S.A.
Data sporządzenia raportu: 11-08-2003