Polifarb CW <PBCW.WA> WZA Spółki - część 1 WZA SPÓŁKI
Raport nr 25 / 2003
Zarząd Spółki "Polifarb Cieszyn - Wrocław"SA informuje, iż dnia 26 czerwca 2003 roku podjęto następujące uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Andrzej Wójcik działający z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Richarda Burgina i poprosił Przedstawiciela Spółki Cywilnej INCARD o wyjaśnienie zasad głosowania w systemie komputerowym za pomocą kart magnetycznych.
§ 1. Zgodnie z porządkiem obrad zarządzono wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.Andrzej Wójcik zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia zarządzono tajne głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr 1 o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.
UCHWAŁA Nr 1
Walne Zgromadzenie Spółki POLIFARB Cieszyn - Wrocław S.A. działając na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.2 Statutu Spółki postanawia:
§ 1. Wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wójcika
§ 2. Uchwałę podjęto 31.596.781 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
§ 2. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie w"Monitorze Sądowym i Gospodarczym" nr 106 (1689) z dnia 2 czerwca 2003 r. Na Zgromadzeniu, według listy obecności, reprezentowany jest kapitał akcyjny w wysokości 69,65%. Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał.
§ 3. Następnie Przewodniczący zgłosił kandydaturę:
1) Krystyny Stemler - Korczak,
2) Romana Podgórskiego,
3) Adama Olszewskiego,
na członków Komisji Skrutacyjnej. Wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:
UCHWAŁA Nr 2
Walne Zgromadzenie Spółki POLIFARB Cieszyn - Wrocław S.A. działając na podstawie
§ 12 Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia:
§ 1. Wybrać na Członków Komisji Skrutacyjnej:
4) Krystynę Stemler - Korczak,
5) Romana Podgórskiego,
6) Adama Olszewskiego,
§ 2. Uchwałę podjęto 31.596.781 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 r.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002 r.;
b) podziału zysku Spółki za 2002 r.;
c) wypłaty dywidendy - dzień ustalenia prawa i termin wypłaty; d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 r.;
e) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r.
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 rok;
g) zmian w Statucie Spółki;
h) przyjęcia przez Spółkę zakresu stosowania i przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk
w Spółkach Publicznych";
i) uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
j) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
i wobec braku sprzeciwu przystąpił do realizacji tego porządku obrad.
§ 5. Prezes Zarządu Arnold Peterse oraz Członkowie Zarządu Rudolf Jacobs
i Igor Jeliński przedstawili sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, bilans oraz rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe oraz rachunek przepływu środków pieniężnych
za rok 2002.
§ 6. Andrzej Wójcik w imieniu Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2002.
§ 7. Członek Zarządu Igor Jeliński przedstawił roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej POLIFARB Cieszyn - Wrocław Spółka Akcyjna za rok 2002.
§ 8. Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do głosowania
nad uchwałami:
1) Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej
oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2002 rok.
UCHWAŁA nr 3
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki uchwala:
§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002
oraz Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2002 kończący się 31 grudnia 2002 r., w tym:
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę................412.984.305,76 zł.
- rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie ........14.982.661,59 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. o kwotę................811.624,60 zł.
- informację dodatkową
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
2) Uchwała nr 4 w sprawie podziału zysku za 2002 rok.
UCHWAŁA nr 4
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 23) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Podzielić zysk bilansowy netto Spółki wypracowany w 2002 r. w kwocie 14 982 661,59 zł z przeznaczeniem na:
- dywidendę...........................................4.508.776,70 zł
- tantiemę dla Rady Nadzorczej..........................120.000,00 zł
- kapitał rezerwowy na akcje do umorzenia............1.731.375,87 zł
- kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy .............8.622.509,02 zł
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
3) Uchwała nr 5 w sprawie wypłaty dywidendy
UCHWAŁA nr 5
Walne Zgromadzenie Spółki "POLIFARB Cieszyn - Wrocław S.A. na podstawie
art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych na wniosek Zarządu Spółki
uchwala:
§ 1. Datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 11 sierpnia 2003 roku.
§ 2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 05 września 2003 roku.
§ 3. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
4) Przewodniczący zarządził tajne głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002:
UCHWAŁA nr 6
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Prezesowi Zarządu - Arnoldowi Peterse absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 lipca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 7
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala: § 1. Udzielić Prezesowi Zarządu Jean - Marie Greindl absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 roku do 18 lipca 2002 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 8
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Wojciechowi Solarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 9
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Zarządu - Antoniemu Cuberowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 10
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Zarządu - Rudolfowi Jacobs absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 11
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Zarządu - Igorowi Jelińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się. UCHWAŁA nr 12
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Zarządu - Bronisławowi Langowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
5) Przewodniczący zarządził tajne głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002:
UCHWAŁA nr 13
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Richardowi Burgin absolutorium
z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 14
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Martinowi van Scherpenzeel absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 roku
do 26 czerwca 2002 roku
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 15
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Wójcikowi absolutorium
z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 16 Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Philipe Cran absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 17
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Czubakowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 18
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Josefowi Louagie absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 19
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Kenowi Partington absolutorium
z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 20
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Patricowi Theobalt absolutorium
z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
6) Uchwała nr 21 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" S.A. za rok 2002.
UCHWAŁA nr 21
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, w związku
z art. 5 ust. 2 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz wniosku Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale,
uchwala:
§ 1. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2002, w skład którego wchodzą:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 417.063 tys. zł.
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., wykazujący zysk w kwocie 11.855 tys. zł.
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. o kwotę ...1.437 tys. zł.
- informacja dodatkowa,
- sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2002.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.
6) Pełnomocnik Skarbu Państwa zgłosił wniosek o odrębne głosowanie nad każdą ze zmian do Statutu Spółki. Wniosek ten wobec braku sprzeciwu pozostałych akcjonariuszy został przyjęty.
7) Pełnomocnik KALON BV zgłosił wniosek formalny zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki w sposób następujący: "1. Rada Nadzorca składa się z 5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat." Zmiana minimalnej liczby 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej na liczbę 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej, podyktowana jest wykonaniem zalecenia Rady i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla spółek giełdowych.
Wobec braku sprzeciwu pozostałych akcjonariuszy wniosek został przyjęty.
8) Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały nr 22 w sprawie zmiany § 11 ust. 3 w Statutu Spółki
UCHWAŁA nr 22
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, zgodnie
z Uchwałą Zarządu Spółki, zawierającą proponowane zmiany w Statucie Spółki, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwala:
§ 1. Następującą zmianę § 11 ust. 3 w Statucie Spółki w następującym brzmieniu:
dotychczasowe brzmienie:
"§ 11 ust.3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Zarządu Spółki."
proponowane brzmienie:
"§ 11 ust.3. Nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia a decyzja w tej sprawie stanowi wyłączną kompetencję Zarządu."
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 1.300.719 głosach przeciwnych
i 0 głosach wstrzymujących się.
9) Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały nr 23 w sprawie zmiany § 11 ust. 3 w Statutu Spółki
UCHWAŁA nr 23
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie
art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, zgodnie
z Uchwałą Zarządu Spółki, zawierającą proponowane zmiany w Statucie Spółki, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą--------------------------------------------------------------------- uchwala:----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Następującą zmianę w Statucie Spółki:-------------------------------------------------------------
zmianę § 14 ust. 1 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:--------------------- dotychczasowe brzmienie:---------------------------------------------------------------------------------
"§ 14 ust. 1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 12 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."-----------------------------------------------------------------------------------------------
proponowane brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------
"§ 14 ust. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa
5 lat."----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwałę podjęto 30.296.062 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 1.300.719 głosach wstrzymujących się.-------------------------------------------------------------------------------
10) Uchwała nr 24 w sprawie przyjęcia przez Spółkę zakresu stosowania i przestrzegania zasad "dobrych praktyk w spółkach publicznych".-----------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 24
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. w wykonaniu Uchwały Rady Giełdy nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 roku oraz Uchwały Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą,
uchwala:
§ 1. Przyjąć do stosowania i przestrzegania w działalności organów Spółki zakres zasad ładu korporacyjnego, który wynika z oświadczenia Spółki wydanego w postaci formularza, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.596.781 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
Załącznik do uchwały nr 24
Zakres przyjętych do stosowania przez Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A. zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych"
ZASADY OGÓLNE
I ZASADA: Cel spółki
Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników. PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE): Tak
II ZASADA:Rządy większości i ochrona mniejszości
Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
III ZASADA:Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień
Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.