Polifarb CW <PBCW.WA> WZA Spółki - część 2

Polifarb CW <PBCW.WA> WZA Spółki - część 2 PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
IV ZASADA:Kontrola sądowa
Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
V ZASADA:Niezależność opinii zamawianych przez spółkę
Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ
1 ZASADA:Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, która mieści się w dużym mieście wojewódzkim.W Spółce przyjęto zasadę, iż zwyczajne walne zgromadzenia zwoływane są w czerwcu, w godzinach przedpołudniowych.
2 ZASADA: Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: W przypadku gdy żądanie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to niezależnie od wykonania obowiązku zwołania walnego zgromadzenia Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.
Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce materiały na walne zgromadzenie udostępniane są akcjonariuszom 14 dni przed terminem jego zwołania.
3 ZASADA:Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak KOMENTARZ SPÓŁKI: Zarząd dokłada starań, aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe - wtedy wyznaczany jest, w porozumieniu z żądającym zwołania, inny termin.
4 ZASADA:Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Spółka stosuje generalną zasadę nie odwoływania lub zmiany już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń, chyba że zaszłyby nadzwyczajne lub szczególnie uzasadnione okoliczności.
5 ZASADA: Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Przy uzupełnianiu listy obecności na walnym zgromadzeniu Spółka dokonuje kontroli ww. dokumentów.
6 ZASADA: Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady
prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: W Spółce obowiązuje Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin, który zostanie uchwalony na WZA w dniu 26.czerwca 2003r. zawiera m.in. postanowienia dotyczące przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7 ZASADA: Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Stosowny zapis znajduje się w Spółce Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
8 ZASADA: Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Aby zapewnić przestrzeganie tej zasady Zarząd Spółki każdorazowo informuje przewodniczącego walnego zgromadzenia o treści tej zasady.
Odpowiedni zapis jest też w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
9 ZASADA: Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: W Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu w liczbie zapewniającej udzielenie wszelkich informacji i wyjaśnień, związanych z przedmiotem obrad .
Do umowy z podmiotem świadczącym usługi biegłego rewidenta wprowadzony jest zapis o obowiązku obecności biegłego rewidenta podczas obrad walnego zgromadzenia jeżeli przedmiotem tych obrad mają być sprawy finansowe Spółki. 10 ZASADA: Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident - jeśli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na walnych zgromadzeniach, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw.
11 ZASADA: Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Organy Spółki nie ograniczają informacji, o które zwraca się w szczególności Walne Zromadzenie, ale jednocześnie przestrzegają przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie (...) oraz rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych .
12 ZASADA: Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Krótkie przerwy w obradach mogą być przez przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia ogłaszane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
13 ZASADA: Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Głosowania nad sprawami porządkowymi odnosi się tylko do kwestii związanych ze sprawnym prowadzeniem i przebiegiem obrad Zgromadzenia
14 ZASADA: Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatruje wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
15 ZASADA: Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Zgodnie z praktyką Spółki każdy ze zgłaszających sprzeciw wobec uchwały ma możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu.
16 ZASADA: Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Nie
KOMENTARZ SPÓŁKI: W ocenie Spółki regulacje Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia są zupełne i w sposób należyty chronią interesy akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącego przedmiot uchwały.
Zarząd Spółki oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia formułują projekty uchwał w sposób uwzględniający możliwość skorzystania przez akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się z rozstrzygnięciem, z prawa do jej zaskarżenia. Akcjonariusze mają również możliwość zgłoszenia do projektów uchwał swoich uwag w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Z uwagi na charakter niektórych rozstrzygnięć Walnego Zgromadzenia nie wydaje się jednak możliwe i uzasadnione, by treść tej zasady była przestrzegana w sposób bezwzględny.
Powyższe względy uzasadniają nie stosowanie przez Spółkę Zasady Nr 16.
17 ZASADA: Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Aby zapewnić przestrzeganie tej zasady Zarząd Spółki każdorazowo informuje notariusza o jej treści.
DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH
18 ZASADA: Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza corocznie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje sprawozdanie z działalności, w którym zawarta jest własna ocena Rady na temat sytuacji Spółki. Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada walnemu zgromadzeniu.
19 ZASADA: Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Kandydatury członków Rady zgłaszane Walnemu Zgromadzeniu są zawsze uzasadniane przez podanie danych osobowych kandydata, jego wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej, osiągnięć zawodowych, pełnionych funkcji Itp. Do przekazywanych informacji dołączana jest zgoda na kandydowanie.
20 ZASADA: 1. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. Zasada powyższa może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do końca 2004 r.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE): -
KOMENTARZ SPÓŁKI: W niniejszej sprawie Spółka wyda oświadczenie przed końcem 2004 r.
21 ZASADA: Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki.
W szczególności nadzorują realizację strategii i planów długookresowych oraz dokonują oceny osiąganych przez Spółkę wyników finansowych.
22 ZASADA: Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach nie cierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym.
Statut Spółki wskazuje sprawy, w których decyzje Zarządu nie mogą być podjęte bez akceptacji Rady Nadzorczej.
W Spółce podejmowane są także stałe działania w kierunku wzmocnienia wewnętrznej kontroli.
23 ZASADA: O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Nie
KOMENTARZ SPÓŁKI: Treść Zasady Nr 23 nie definiuje pojęcia konfliktu interesów. Może być ono zatem rozumiane szeroko, jako odnoszące się do różnych płaszczyzn i powiązań, z których konflikt taki może wynikać. Istnieje zatem obawa uznania, iż treść tej zasady obejmuje również konflikt interesów o charakterze korporacyjnym, wynikający z powiązań członków rady nadzorczej z akcjonariuszem większościowym, zwłaszcza jeżeli jest to również inwestor branżowy, i że konflikt taki ma charakter permanentny. Istnienie tego typu powiązań nie może jednak powodować nie uczestniczenia w pracach Rady Nadzorczej osób związanych z inwestorem większościowym.
W odniesieniu do konfliktu interesów o charakterze osobistym Zasada Nr 23 jest w Spółce przestrzegana.
Z wyżej wymienionych względów Zasada Nr 23 nie może być jednak w pełni stosowana przez Spółkę.
24 ZASADA: Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Niniejsze informacje są zawierane w raporcie bieżącym dotyczącym powołania członków Rady Nadzorczej. Każdy nowowybrany członek Rady Nadzorczej będzie wypełniał kwestionariusz zawierający powyższe informacje. Kwestionariusz ten zawiera zobowiązanie do bieżącego przekazywania informacji w tej sprawie.
25 ZASADA: Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Członkowie Zarządu uczestniczą na posiedzeniach Rady Nadzorczej, przedstawiają informacje o Spółce i udzielają wyjaśnień stosownie do omawianej tematyki.
26 ZASADA: Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Nie
KOMENTARZ SPÓŁKI: Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązków informacyjnych spółek publicznych w sposób precyzyjny określają obowiązki informacyjne odnośnie transakcji zawieranych m.in. przez członków rady nadzorczej. Treść Zasady Nr 26 posługuje się pojęciem nieprecyzyjnie i nieostro sformułowanym (istotności transakcji dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej), które daje możliwość dosyć dowolnej interpretacji. Z powyższych względów stosowanie tej zasady w praktyce jest w znacznym stopniu utrudnione
27 ZASADA: Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji w kosztach Spółki. Wysokość wynagrodzenia ustala Zgromadzenie Akcjonariuszy odpowiednio do wyników finansowych Spółki.
Łączna wysokość wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym.
28 ZASADA: Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść będzie dostępna na stronie internetowej Spółki od 1.01.2004r.
29 ZASADA: Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Zasady ustalenia porządku posiedzenia Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, zgodnie z którym zaproszenie na posiedzenie wraz z porządkiem obrad jest wysyłane co najmniej z 7 - dniowym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na skrócenie tego terminu. Odstępstwo od tej zasady może nastąpić jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej będą obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podejmowanie ważnych uchwał.
30 ZASADA: Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Jeśli zaistniałby taki przypadek to członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru będą składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu. 31 ZASADA: Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Rada Nadzorcza przyjmuje tę zasadę jako zalecenie a Spółka będzie dbać o pełną obsadę liczby członków Rady Nadzorczej w danej kadencji.
DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW
32 ZASADA: Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Zarząd opracowuje strategię Spółki.Strategia podlega akceptacji Rady Nadzorczej.
33 ZASADA: Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje.
Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki z należytą starannością, posiadaną wiedzą oraz życiowym doświadczeniem.
34 ZASADA: Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Podstawą określenia wartości transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki są kryteria rynkowe.
35 ZASADA: Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią "Dobrych praktyk ..." oraz będą je stosować w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę zgodnie z § 22a ust. 2 Regulaminu Giełdy.
36 ZASADA: Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.
PRZYJĘCIE DO STOSOWANIA (TAK/NIE):Tak
KOMENTARZ SPÓŁKI: Członkowie Zarządu zobowiązują się przestrzegać tej zasady. Potwierdzeniem tego jest uchwała Zarządu o przyjęciu do stosowania w Spółce " Dobrych praktyk....".