RAFAMET SA Projekty uchwał na NWZA RAFAMET S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA RAFAMET S.A.
RAPORT BIEŻĄCY NR 05/03
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 marca 2003 r. wniesie pod obrady NWZA RAFAMET S.A. projekty uchwał (teksty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu).
UCHWAŁA NR 1/I/03
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. Na podstawie art. 385 § 1 § 17 ust.1 Statutu "RAFAMET" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Ustala się, że Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą trzy osoby, powołana Uchwałą WZA "RAFAMET" S.A. NR 8/II/02 z dnia 28.06.2002r. liczyć będzie ....... osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym:
- za powzięciem uchwały ........................... głosów,
- przeciw powzięciu uchwały ...................... głosów,
- wstrzymało się .................. głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 2/I/03
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust.1. Statutu "RAFAMET" S.A. Nadzwyczajne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:
-
-
-
2. W skład Rady Nadzorczej, do czasu upływu kadencji, powołuje się następujące osoby:
-
-
-
-
-
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym:
- za powzięciem uchwały ........................... głosów,
- przeciw powzięciu uchwały ...................... głosów,
- wstrzymało się .................. głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 3/I/03
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. Na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h. oraz § 22 ust. 2 Statutu "RAFAMET" S.A. Nadzwy-czajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Ustala się następujące miesięczne zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
a) Przewodniczący RN - ......................... złotych,
b) Zastępca Przewodniczącego RN - ....................... złotych,
c) Sekretarz RN - ..................... złotych,
d) Członek RN - ................. złotych.
2. Członkom RN przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na zasa-dach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej,
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym:
- za powzięciem uchwały ........................... głosów,
- przeciw powzięciu uchwały ...................... głosów,
- wstrzymało się .................. głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 4/I/03
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu "RAFAMET" S.A. Nad-zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:
- § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie."
- § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał."
- § 25 otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."
- § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "udzielanie absolutorium organom Spółki z wykonania przez nie obowiązków."
W Statucie Spółki w miejsce określenia: "władze Spółki" wprowadza się określenie "organy Spółki" w odpowiedniej formie i przypadku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wy-dziale Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym:
- za powzięciem uchwały ........................... głosów,
- przeciw powzięciu uchwały ...................... głosów,
- wstrzymało się .................. głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Data sporządzenia raportu: 10-03-2003