UCHWAŁY ZWZ SKOTAN S.A.
Raport bieżący nr 18 /2002
Zarząd Skotan S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. podjęło w dniu 27.06.2002 następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.2 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2) UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- - wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. Krzysztof Galeja, 2. Barbara Sikora, 3. Nina Dobrowolska. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3) UCHWAŁA NR 3 w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie przyjmuje porządek obrad zamieszczony w zawiadomieniu ogłoszonym w MSiG z 5 czerwca 2002r. nr 107/2002 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4) UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do dnia 31.12. 2001r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do dnia 31.12. 2001r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5) UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01. 2001r. do 31.12. 2001r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza: Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01. 2001r. do 31.12.2001r. w tym: - bilans sporządzony na dzień 31.12. 2001r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 43.779.043,47 zł /słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści trzy złote 47/100/ - rachunek zysków i strat za okres od 01.01. 2001r. do 31.12. 2001r. zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 171.630,07 zł /słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych 07/100/ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6) UCHWAŁA NR 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za okres od 01.01. 2001r. do 31.12. 2001r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 393 §5 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe "Skotan" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. w tym: - bilans sporządzony na dzień 31.12. 2001r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 38.877.015,66 zł /słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy piętnaście złotych 66/100/ - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. zamykający się stratą bilansową netto w kwocie 4.730.397,74 zł /słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 74/100/ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
7) UCHWAŁA NR 7 w sprawie podziału zysku netto za rok 2001 Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 390 §2 pkt.2 oraz art. 355 §4 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 Statutu Spółki - postanawia co następuje: §1 Przeznacza się zysk netto Spółki za okres od dnia 01.01.2001r do dnia 31.12.2001r. w kwocie 171.630,07 zł /słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych 07/100/ na zasilenie kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
8) UCHWAŁA NR 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje: §1 Udziela się Janowi Koniecznemu - Prezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do dnia 22.03.2001r. §2 Udziela się Marii Kalicińskiej - Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do dnia 22.03.2001r. §3 Udziela się Krzysztofowi Kubasiakowi - Członkowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do dnia 22.03.2001r. §4 Udziela się Andrzejowi Bukowskiemu - Prezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.03.2001r. do dnia 10.10.2001r. §5 Udziela się Antoniemu Karpiesiukowi - Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.03.2001r. do dnia 31.12.2001r. §6 Udziela się Kazimierzowi Orcholskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.03.2001r. do dnia 31.12.2001r. §7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
9) UCHWAŁA NR 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje: §1 Udziela się Mirosławowi Kutnikowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do dnia 31.12.2001r. §2 Udziela się Wojciechowi Sobczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do dnia 31.12.2001r. §3 Udziela się Elżbiecie Karkosik Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do dnia 27.07.2001r. §4 Udziela się Pawłowi Kiełkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do dnia 27.07.2001r. §5 Udziela się Włodzimierzowi Jesiołowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do dnia 21.08.2001r. §6 Udziela się Markowi Krystoforskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do dnia 21.08.2001r. §7 Udziela się Mirosławowi Karkosikowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do dnia 21.08.2001r. §8 Udziela się Aleksandrowi Maciejowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.08.2001r. do dnia 31.12.2001r. §9 Udziela się Romanowi Karkosikowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.08.2001r. do dnia 31.12.2001r. §10 Udziela się Markowi Pawełczakowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.08.2001r. do dnia 31.12.2001r. §11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Zarząd informuje, że ZWZ SKOTAN S.A. rozpatrzyło wszystkie zaplanowane punkty porządku obrad oraz, że na ZWZ SKOTAN S.A. nie wniesiono żadnych sprzeciwów do protokołu w zakresie podjętych uchwał.
Raport bieżący liczy stron - 3
Data sporządzenia raportu: 27-06-2002