Swiecie <CELA.WA> RB 4/2004 RB 4/2004
Frantschach Świecie S.A.
R a p o r t b i e ż ą c y nr 4/2004
w sprawie wyznaczenia daty walnego zgromadzenia.
Zarząd Frantschach Świecie SA podjął decyzję o zwołaniu na dzień 29 marca 2004 r. w Warszawie w Hotelu Holiday Inn, w sali Scherzo, na godzinę 9:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2003 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2003,
b) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok,
c) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.,
d) podziału zysku,
e) wypłaty dywidendy,
f) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
g) zmian w Statucie Spółki.
9. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
10. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki (pokój 503) do dnia 22 marca 2004 r. włącznie, do godz. 16:00.
Zamierzone zmiany statutu Spółki :
1. § 6 ust. 1 o brzmieniu:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja masy celulozowej (21.11. Z PKD),
2) produkcja papieru i tektury (21.12. Z PKD),
3) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (21.21. Z PKD),
4) wytwarzanie energii elektrycznej (40.10. A PKD),
5) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (40.30. A PKD),
6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (51.13.Z PKD),
7) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (51.18. Z PKD),
8) sprzedaż hurtowa drewna (51.53. A PKD),
9) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56. Z PKD),
10) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57. Z PKD),
11) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana w zakresie papieru, tektury, papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (51.70. A PKD),
12) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20. Z PKD),
13) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń(71.34. Z PKD),
14) działalność w zakresie oprogramowania (72.20. Z PKD),
15) przetwarzanie danych (72.30. Z PKD),
16) pozostała działalność związana z informatyką (72.60. Z PKD),
17) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14. A PKD),
18) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B PKD),
19) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z PKD),
20) pozaszkolne formy kształcenia w zakresie produkcji masy włóknistej, papieru, tektury, papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (80.42.Z PKD)."
Proponuje się nadać brzmienie:
1) produkcja masy celulozowej (21.11. Z PKD),
2) produkcja papieru i tektury (21.12. Z PKD),
3) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (21.21. Z PKD),
4) wytwarzanie energii elektrycznej (40.10. A PKD),
5) dystrybucja energii elektrycznej (40.10.B PKD),
6) przesyłanie energii elektrycznej (40.10.B PKD),
7) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (40.30. A PKD),
8) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (40.30.B PKD),
9) produkcja wapna (26.52.Z PKD),
10) produkcja siarczanu sodu (24.13.Z PKD),
11) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (51.13.Z PKD),
12)działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (51.18. Z PKD),
13) sprzedaż hurtowa drewna (51.53. A PKD),
14) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56. Z PKD),
15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57. Z PKD),
16) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana w zakresie papieru, tektury, papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (51.70. A PKD),
17) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20. Z PKD),
18) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń(71.34. Z PKD),
19) działalność w zakresie oprogramowania (72.20. Z PKD),
20) przetwarzanie danych (72.30. Z PKD),
21) pozostała działalność związana z informatyką (72.60. Z PKD),
22) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14. A PKD),
23) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B PKD),
24) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z PKD),
25) pozaszkolne formy kształcenia w zakresie produkcji masy włóknistej, papieru, tektury, papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (80.42.Z PKD).
2. W § 21 ust. 2 pkt 11 o brzmieniu:
Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
"11. udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,"
Proponuje się nadać brzmienie:
"11. udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."
Data sporządzenia raportu: 11-02-2004