Swiecie <CELA.WA> RB 9/2004 RB 9/2004
Frantschach Świecie SA
R a p o r t b i e ż ą c y nr 9/2004
w sprawie powołania osoby nadzorującej emitenta. Zarząd Frantschach Świecie SA informuje, że w dniu 29 marca 2004 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Członków Rady Nadzorczej VI kadencji:
1. Veit Sorger (62 lata), ukończył prawo na Uniwersytetach w Wiedniu i Graz oraz Uniwersytet Uppsala.
Po ukończeniu studiów w latach 1967 do początku 1970 roku pracował w branży ubezpieczeniowej jako asystent dyrektora generalnego firmy Interunfall AG.
Następnie rozpoczął pracę w przemyśle papierniczym w Grupie Salzer. Najpierw zajmował się budową produkcji tworzyw sztucznych, a następnie przejął odpowiedzialność za sprzedaż w fabryce papieru w dużym domu handlowym.
Od 1982 roku przejął wyłączny zarząd Grupy Szuler Papier-und Kunststoffe (produkującej papier i tworzywa sztuczne). W 1987 roku objął funkcję kierowniczą w firmie Europapier AG.
W grudniu 1988 roku został członkiem Zarządu Frantschach AG, zajmując od września 1989 roku stanowisko zastępcy prezesa zarządu. W styczniu 1993 roku został powołany na prezesa zarządu Frantschach AG oraz przewodniczącego rady nadzorczej Neusiedler AG.
Pan Sorger kieruje również zrzeszeniem branżowym przemysłu papierniczego oraz pełni od czerwca 2000 roku funkcję wice-prezesa Zrzeszenia Przemysłu Austriackiego. Od listopada 1997 r. do 29 marca 2004 r. był przewodniczącym rady nadzorczej Frantschach Świecie S.A.
Według oświadczenia Pan Vet Sorger zajmuje ponadto stanowiska: ÖIAG, BA/CA, Constantia ISO - członek rady nadzorczej oraz jest członkiem rad nadzorczych w spółkach Grupy Frantschach; co nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.
2. Peter Machacek (51 lat) ukończył Uniwersytet we Wiedniu na Wydziale Administracji Biznesowej.
Pan Peter Machacek pracę zawodową rozpoczął w 1978 roku w firmie Kienzle Datensysteme w Wiedniu. W latach 1978 - 1981 pracował w Tetra Pak, Wiener Neudorf. W okresie od 1981 do 1988 roku był odpowiedzialny za sprzedaż i marketing w firmie Napiag Packmittel we Wiedniu i Zeltweg. Następnie od 1988 do 2000 roku był członkiem Zarządu firmy Patria Papier & Zelstoff AG.
Od 2001 roku do chwili obecnej pracuje dla Frantschach Pulp & Papier GmbH we Wiedniu, gdzie pełni funkcję wice-prezesa. Ponadto jest członkiem zarządu w Frantschach Packaging AG we Wiedniu oraz dyrektor zarządzający oddziału zakładów papierniczych Grupy Mondi Packaging.
Według oświadczenia Pan Peter Machacek jest ponadto członkiem rad nadzorczych w spółkach Grupy Frantschach; co nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.
Od listopada 1997 r. do 29 marca 2004 r. był sekretarzem rady nadzorczej Frantschach Świecie SA. 3. Peter J.Oswald (41 lat) ukończył Uniwersytet we Wiedniu na Wydziale Prawa i Master of Business Administration Vienna Business School
W latach 1992 - 1993 Pan Peter J.Oswald pracował jako audytor wewnętrzny we Frantschach AG w Wiedniu. Następnie w roku 1993 pełnił funkcję kontrolera korporacyjnego tejże firmy.
W 1994 roku objął funkcję dyrektora zarządzającego w firmie Bates Cepro BV w Maastricht.
Następnie w 1997 roku został powołany na zastępcę dyrektora zarządzającego we Frantschach Packaging we Wiedniu. W 1998 roku został członkiem zarządu firmy Frantschach AG.
W latach 1995-2001 był dyrektorem generalnym firmy Frantschach Packaging Converting z siedzibą w Wiedniu.
W roku 2000 objął stanowisko zastępcy dyrektora generalnego we Frantschach AG, a od 2002 roku dyrektora generalnego Mondi Packaging z siedzibą w Wiedniu i Londynie.
Od marca 1998 r. do 29 marca 2004 r. był członkiem rady nadzorczej Frantschach Świecie SA.
Według oświadczenia Pan Peter Oswald zajmuje ponadto stanowisko zastępcy dyrektora zarządzającego we Frantschach Packaging AG oraz jest członkiem rad nadzorczych w spółkach Grupy Frantschach i Mondi; co nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.
4. Charles Edward Walters (36 lat), ukończył licencjackie studia o kierunku mechanicznym na Uniwersytecie w Cape Town w Afryce Południowej (1989) oraz licencjackie studia ekonomiczne w zakresie ekonomii i ekonomii biznesu na Uniwersytecie UNISA w Afryce Południowej (1992).
W latach 1986 - 1992 jeszcze jako student odbywał praktyki inżynieryjne w kopalniach korporacji Anglo American, a w latach 1993 - 1994 odbywał staż w różnych zakładach tejże korporacji i był przygotowywany do przejęcia kierowniczego stanowiska.
W roku 1994 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta przewodniczącego Korporacji Anglo American Industrial, gdzie miał okazję zapoznać się z różnymi aspektami prowadzenia działalności przemysłowej.
W latach 1996 - 1999 pracował w Grupie Mondi na stanowisku kierownika marketingu, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż krajową i eksport masy celulozowej.
W latach 1999 - 2002 pracował w Mondi Ltd w Afryce Południowej na stanowisku kierownika ds. marketingu - odpowiedzialnym za sprzedaż masy i papieru do produkcji opakowań do klientów lokalnych oraz do Europy, Azji i Ameryki Południowej.
Od roku 2002 do chwili obecnej pracuje na stanowisku dyrektora zarządzającego w Mondi Sales International Ltd w Irlandii.
Od kwietnia 2003 r. do 29 marca 2004 r. był członkiem rady nadzorczej Frantschach Świecie S.A.
Według oświadczenia Pan Charles Walters zajmuje stanowisko: Mondi Sales International Ltd Ireland - dyrektor zarządzający; co nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.
5. Jacqueline Usher (44 lata). W roku 1981 ukończyła studia licencjackie w zakresie księgowości, podatków, ekonomii i zarządzania księgowością na Uniwersytecie w Natal, w Południowej Afryce. W roku 1981 ukończyła studia podyplomowe w zakresie księgowości, podatków i kontroli również na Uniwersytecie w Natal. W roku 1983 uzyskała tytuł licencjonowanego księgowego w Ministerstwie Księgowości Publicznej w Afryce Południowej.
W latach 1980 - 1984 pracowała w firmie Coopers and Lybrand w Durbanie (Południowa Afryka) na stanowisku urzędnika ds. kierowania audytem, a w latach 1984-1986 kierownika audytu.
W roku 1986 rozpoczęła pracę na stanowisku księgowej zajmującej się konsolidacją w Grupie Rexham plc w Londynie, gdzie w latach 1987 - 1989 jako kierownik finansowy, odpowiedzialny za księgowość w Grupie.
W latach 1989 - 1992 pracowała na stanowisku dyrektora finansowego w firmie Eurolynx Foods Ltd w Kent.
W roku 1992 rozpoczęła pracę w firmie Mondi South Africa w Durban na stanowisku kierownika finansowego odpowiedzialnego za export w grupie Mondi. W latach 1997 - 1998 kontynuowała pracę dla Mondi South Africa w Hungerford jako kierownik finansowy odpowiedzialny za inwestycje grupy Mondi w Europie.
W 1998 roku rozpoczęła pracę dla Mondi Europe w Ascot na stanowisku kierownika finansowego, a w roku 2000 awansowała na stanowisko dyrektora finansowego, które zajmuje do dnia dzisiejszego. Oprócz tego pełni funkcję dyrektora w Mondi European Holdings Limited, Mondi Europe S.A., Mondi Finance UK Limited i Mondi Packaging Poland B.V.
Według oświadczenia Pani Jacqueline Usher zajmuje pełni funkcje kierownicze i jest członkiem rad nadzorczych w innych spółkach Grupy Mondi; co nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.
6. Ladimir Enore Pellizzaro (62 lata) - jest absolwentem Uniwersytetu EEUFPR Curitiba w Brazylii, gdzie ukończył studia o kierunku mechanicznym (1967). W roku 1973 ukończył kurs specjalistyczny w zakresie technologii masy i papieru w CIDA Markarid w Szwecji. W latach 1968 - 1976 pracował w firmie Klabin w Brazylii na stanowisku kierownika papierni, a w latach 1976 - 1984 pracował w firmie Aracruz Celulose S.A. w Brazylii na stanowisku kierownika działu projektów i rozwoju.
W latach 1984-1986 pracował na stanowisku kierownika produkcji w firmie Simao (VCP) Brazil.
Od 1986 - 1989 r. pracował w firmie Jaakko Poyry Brazil na stanowisku kierownika, a następnie dyrektora ds. projektów.
W roku 1989 rozpoczął pracę jako kierownik ds. inżynieryjnych w firmie Suzano w Brazylii, którą kontynuował do roku 1990.
Od roku 1990 pracował w Mondi Ltd S.A. na stanowiskach: kierownika zakładu w Richard Bay w Południowej Afryce, w latach 1991-1993 kierownika oddziału Mondi Kraft oraz dyrektora technicznego zakładu w Durban, Południowa Afryka (1994-1999).
Od 1.01.2000 r. do chwili obecnej pracuje w firmie Mondi International w Ascot jako dyrektor techniczny.
Według oświadczenia Pan Ladimir Pellizzaro zajmuje stanowiska: dyrektora w Mondi Limited oraz jest członkiem organów doradczych w firmach: Mondi Europe S.A., Mondi International S.A., Mondi Packaging Europe S.A.; co nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.
7. Zbigniew Prokopowicz (37 lat) w roku 1988 ukończył ekonomiczne studia licencjackie na SGPiS w Warszawie, w roku 1990 ukończył ekonomiczne studia magisterskie na Uniwersytecie IX Dauphine w Paryżu. W roku 1991 ukończył studia podyplomowe w zakresie finansów korporacyjnych oraz międzynarodowych rynków finansowych w Instytucie d'Etudes Politiques w Paryżu.
W latach 1991 - 1992 pracował jako kontroler finansowy w firmie Fromarsac Ltd we Francji, a w latach 1993 - 1996 pracował jako dyrektor zarządzający w firmie Bongrain Poland Ltd.
W roku 1996 rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. zasobów ludzkich w firmie Centra S.A. w Polsce, gdzie pracował do roku 1999.
W latach 2000 - 2002 pracował we Frantschach Świecie SA, najpierw na stanowisku dyrektora finansowego, a od roku 2000 był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Spółki.
Ponadto zajmował stanowisko zastępcy przewodniczącego firmy Mondi Sales Europe, zastępcy przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Papierniczego, dyrektora Europejskiej Organizacji ds. Produkcji Tektury Opakowaniowej.
W roku 2002 rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora generalnego w Mondi Packaging UK Ltd, gdzie pracuje do dziś.
Od kwietnia 2003 r. do 29 marca 2004 r. był członkiem rady nadzorczej Frantschach Świecie SA.
Według oświadczenia Pan Zbigniew Prokopowicz zajmuje stanowisko: Mondi Packaging UK Ltd - dyrektor generalny; co nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.
Według oświadczeń: wymienione wyżej osoby pełniąc funkcje kierownicze i nadzorcze w spółkach Grupy Mondi, nie wykonują poza przedsiębiorstwem emitenta innej działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta oraz nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
8. Irena Kilanowska (54 lata) ukończyła Akademię Rolniczą Poznaniu i jest inżynierem technologii drewna.
W latach 1969 do 1978 pracowała w Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu (obecnie Frantschach) w dziale kontroli jakości, kolejno na stanowiskach: laborantki, referenta, specjalisty, zastępcy kierownika i kierownika działu.
W latach 1978 - 1999 była kierownikiem działu technologiczno-produkcyjnego, następnie objęła stanowisko starszego specjalisty w dziale controllingu, a od stycznia 2004 r. jest starszym specjalistą na wydziale maszyn papierniczych Frantschach Świecie SA.
Od 1992 roku do 29 marca 2004 r. była członkiem rady nadzorczej Frantschach Świecie SA.
9. Tomasz Chiliński (37 lat) jest magistrem inżynierem elektrykiem, absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył również podyplomowe studium organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych przedsiębiorstw.
Pan Chiliński od października 1991 r. pracuje we Frantschach Świecie SA. Pracę rozpoczął na wydziale automatyki jako specjalista ds. utrzymania ruchu komputerowych systemów sterownia produkcją. Od maja do grudnia 1999 r. był specjalistą ds. kontroli kosztów produkcji w dziale controllingu Spółki, po czym podjął pracę jako specjalista w dziale planowania i zarządzania projektami, a od 2003 r. jest starszym specjalistą w dziale, pełniąc obowiązki kierownika projektu.
Od lutego 2001 r. do 29 marca 2004 r. był członkiem rady nadzorczej Frantschach Świecie SA.
10. Karol Mergler (50 lat) ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy z tytułem inżyniera elektryka. Karierę zawodową zaczął w październiku 1976 r. w Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu (obecnie Frantschach). W 1978 został mistrzem na wydziale elektrycznym, a następnie (1999 r.) jest kierownikiem tegoż wydziału.
Od 1997 r. do 29 marca 2004 r. był członkiem rady nadzorczej Frantschach Świecie SA.
Wg oświadczenia wszystkie trzy wyżej wymienione osoby nie wykonują poza przedsiębiorstwem emitenta innej działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta oraz nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Wg oświadczenia, wszystkie z wyżej wymienionych osób nie zostały wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.
Data sporządzenia raportu: 29-03-2004