TECHMEX S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2003 RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2003 Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 3 w związku z § 66 ust. 4 Rozporządzenia, przekazuje treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 czerwca 2003 r.
PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA TECHMEX S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2003 R.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 r., rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. złożone z:
a) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 213.475.499,25 PLN (dwieście trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy),
b) Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.019.117,09 PLN (jeden milion dziewiętnaście tysięcy sto siedemnaście złotych dziewięć groszy),
c) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.468.841,22 PLN (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych dwadzieścia dwa grosze),
d) Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki,
e) Informacji dodatkowej,
f) Opinii biegłego rewidenta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. zatwierdza to sprawozdanie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności
w okresie od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 r. o następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. zatwierdza to sprawozdanie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie: podziału zysku za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wynoszący 1.019.117,09 PLN (jeden milion dziewiętnaście tysięcy sto siedemnaście złotych dziewięć groszy) przekazać w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Janinie Seredyńskiej-Targosz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 2 kwietnia 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Pani Janinie Seredyńskiej-Targosz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 2 kwietnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Loewe absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Loewe absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Kornelowi Spiro absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Kornelowi Spiro absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Kalickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 26 lutego 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Kalickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 26 lutego 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 26 lutego 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 26 lutego 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 26 lutego 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 26 lutego 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Bujko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 26 lutego 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Bujko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 26 lutego 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Aleksandrowi Kierskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 26 lutego 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Aleksandrowi Kierskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 26 lutego 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:
"W § 12 ust. 1 skreśla się pkt. 13 w dotychczasowym brzmieniu: "uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;"
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:
"W § 12 ust. 1 skreśla się pkt. 15 w dotychczasowym brzmieniu: "odwoływanie członków Zarządu;"
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:
"W § 12 ust. 1 skreśla się pkt. 16 w dotychczasowym brzmieniu: "powoływanie członków Zarządu oraz określanie liczby członków Zarządu w granicach określonych w § 20 ust. 1;
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:
"Zmienia się § 12 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
"W sprawach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt (3), (4), (5), (6), (10), (13), (14), uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 4/5 głosów oddanych. Odwoływanie Członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywa się również w drodze głosowania oddzielnymi grupami."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:
"W § 19 ust. 2 dopisuje się pkt (12) w następującym brzmieniu: "uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian"
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:
"Zmienia się § 20 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
"W skład Zarządu wchodzi od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych przez Radę Nadzorczą."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:
"Zmienia się § 20 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: "Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie liczebności Zarządu, o następującej treści:
"Na podstawie § 12 ust. 1 pkt (16), w nawiązaniu do § 20 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że Zarząd liczy 4 Członków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie powołania Pana Jacka Studenckiego na Prezesa Zarządu, o następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jacka Studenckiego na Prezesa Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie powołania Pani Teresy Studenckiej na Członka Zarządu, o następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Teresę Studencką na Członka Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie powołania Pani Bogumiły Jakubiec na Członka Zarządu, o następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Bogumiłę Jakubiec na Członka Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie powołania Pana Jacka Sierosławskiego na Członka Zarządu, o następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jacka Sierosławskiego na Członka Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do umorzenia akcji serii C, o następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd do podjęcia działań zmierzających do umorzenia akcji serii C, zgodnie z § 2 ust. 7 uchwały Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. z dnia 23 czerwca 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Data sporządzenia raportu: 24-06-2003