Właścicielami banku są Michaił Fridman, który ukrywa się w Londynie, oraz jego partner Piotr Awen. Obaj biznesmeni są objęci sankcjami UE i Wielkiej Brytanii - mają zakaz podróżowania, a ich aktywa zostały zamrożone.
Przejęcie banku możliwe w połowie lipca
Sense Bank, znany wcześniej jako Alfa-Bank Ukraine, jest jedenastym największym bankiem na Ukrainie pod względem wielkości aktywów. Jego nominalnym właścicielem jest ABH Holdings SA, który ma siedzibę w Luksemburgu. Przejęcie pożyczkodawcy przez władze ukraińskie może nastąpić w połowie lipca, jak twierdzi źródło Bloomberga.
W zeszłym miesiącu prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę zezwalającą rządowi na ogłoszenie niewypłacalności i w razie potrzeby nacjonalizację banków należących do osób objętych sankcjami.
Powiązania z Kremlem
Ukraiński bank centralny zablokował w marcu próbę uzyskania przez Fridmana i jego partnerów pozwolenia na zwiększenie kapitału Sense Banku o 1 mld USD i sprzedaż pożyczkodawcy zagranicznemu nabywcy. Na początku tygodnia adwokaci miliardera zeznali przed sądem UE, że sankcje “zniszczyły” jego życie. Blok z kolei zwrócił uwagę, że Fridman jest współzałożycielem Alfa Group, która kontroluje największego rosyjskiego detalistę i prywatny bank oraz ma powiązania z rosyjskim reżimem politycznym.