Z Departamentem Sprawiedliwości współpracuje Komisja Handlu Kontraktami Towarowymi (CFTC). Sprawdzają transakcje banków na rynku złota, srebra, platyny i palladu.
Dochodzeniem objęte są HSBC, Bank of Nova Scotia, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, Standard Bank i UBS. Dochodzenie jest we wstępnej fazie.