--- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BA-CA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY BA-CA
Raport bieżący nr 7/2004
Bank Austria Creditanstalt AG (BA-CA) uprzejmie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BA-CA odbędzie się w środę, dnia 19 maja 2004 r. o godz. 10:00 w Austria Center Vienna, 1220 Wiedeń, Bruno-Kreisky-Platz 1.
P o r z ą d e k o b r a d
1. Sprawozdanie zarządu, przedłożenie ustalonego, rozszerzonego o aneks bilansu rocznego wraz z oceną sytuacji i sprawozdaniem rady nadzorczej oraz rozszerzonego o aneks sprawozdania rocznego koncernu i oceny sytuacji koncernu w roku gospodarczym 2003;
2. Podjęcie uchwały o podziale zysku ;
3. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom zarządu i rady nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku gospodarczym 2003;
4. Udzielenie zezwolenia na nabycie akcji własnych przeznaczonych do handlu papierami wartościowymi w myśl § 65 ust. (1) punkt 7 austriackiej ustawy o akcjach (AktG);
5. Wybór rewidentów bilansu oraz rewidentów sprawozdań rocznych koncernu na rok gospodarczy 2005.
Akcjonariusze spółki Bank Austria Creditanstalt AG mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i skorzystać ze swego prawa głosu wyłącznie wtedy, jeżeli
najpóźniej do czwartku, dnia 13 maja 2004 r.
złożą swoje akcje w spółce Bank Austria Creditanstalt AG, u austriackiego notariusza lub w głównym oddziale jakiejkolwiek austriackiej instytucji kredytowej, w godzinach pracy tych instytucji i nie odbiorą tych akcji przed zakończeniem zgromadzenia.
Właściciele akcji imiennych mogą wziąć udział w zgromadzeniu tylko w tym wypadku, jeżeli są zapisani jako akcjonariusze do księgi akcyjnej spółki. Złożenie akcji nie jest konieczne.
Akcje uważa się za złożone zgodnie z prawem również w tym wypadku, jeżeli w wyznaczonym terminie akcjonariusz złoży imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwe biuro maklerskie, potwierdzające zablokowanie akcji do czasu zakończenia WZA.
Miejsce złożenia akcji za granicą:
w Polsce:
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK,
Departament Zarządu Banku,
Ul. Towarowa 25a,
00-958 Warszawa
tel. (22) 531 86 00
fax (22) 531 86 23
w Niemczech:
Hypo- und Vereinsbank AG, Monachium
Podczas niniejszego walnego zgromadzenia używa się formularzy kart wstępu, będących jednocześnie kartami do głosowania na zgromadzeniu. Z tego względu uprasza się instytucje wyznaczone do przechowywania akcji, do zażądania tych formularzy w Banku Austria Creditanstalt AG (uprzednio faksem nr 050505/58349) najpóźniej do dnia 13 maja 2004 r. z przesłaniem zaświadczenia wydanego w dowód złożenia akcji (odpowiedzi na ewentualne pytania udzielamy pod nr telefonu 050505/58325).
Każdy akcjonariusz ma możliwość wyznaczenia na nasz koszt swojego przedstawiciela na WZA, w osobie notariusza, pana dr Wilfrieda Koehlera, i udzielenia mu pełnomocnictwa do głosowania na WZA. Akcjonariusze, którzy zechcą skorzystać z tej usługi potrzebują do tego celu karty wstępu / karty do głosowania. Na odpowiednim odcinku karty wstępu / karty do głosowania mogą udzielić pełnomocnictwa notariuszowi, panu dr Wilfriedowi Koehlerowi.
Jednocześnie z kartą wstępu/kartą do głosowania wszyscy akcjonariusze otrzymają pismo zawierające porządek obrad i - na odwrocie - formularz rozporządzenia prawem głosu przeznaczony dla notariusza, pana dr Wilfrieda Koehlera. Akcjonariusze pragnący udzielić pełnomocnictwa notariuszowi, panu dr Wilfriedowi Koehlerowi, proszeni są o przekazanie wymienionemu notariuszowi, urzędującemu pod adresem: 1220 Wien, Donaustadtstrasse 1, najpóźniej do dnia 17 maja 2004 r., wypełnionej i podpisanej karty wstępu / karty do głosowania oraz wypełnionego i podpisanego rozporządzenia prawem głosu lub do złożenia/oddania tych dokumentów najpóźniej do dnia 16.5.2004 r. w jakiejkolwiek filii Banku Austria Creditanstalt AG. Notariusz jest w stanie wykonać prawo głosu w imieniu akcjonariusza tylko wtedy, jeżeli dysponuje zarówno jego kartą wstępu/kartą do głosowania jak i wydanym przez niego rozporządzeniem prawem głosu.
Wnioski jakie wpłynęły odnośnie punktów 2 do 5 porządku obrad, skonsolidowane sprawozdanie roczne koncernu 2003 zgodne z wymogami International Accounting Standards (IAS) wraz z notami do tego sprawozdania oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy, jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2003 wraz z notami oraz sprawozdaniem Zarządu (w języku niemieckim), sprawozdanie rady nadzorczej i propozycja podziału zysku udostępnione będą, poczynając od wtorku, dnia 20 kwietnia 2004 r., w okienkach informacyjnych głównych oddziałów spółki mieszczących się pod adresami: 1010 Wiedeń, Am Hof 2, 1010 Wiedeń, Schottengasse 6 und 1030 Wiedeń, Vordere Zollamtsstrasse 13. Dokumenty te można również pobrać ze strony internetowej spółki Bank Austria Creditanstalt AG pod adresem www.ba-ca.com, link "Investor Relations". Wymienione dokumenty będą również wyłożone podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Ze względu na konieczność przekazania dokumentów drogą pocztową BA-CA zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie tego faktu przez akcjonariuszy i wcześniejsze rejestrowanie się osób pragnących skorzystać ze swego prawa głosu na WZA, zarówno osobiście jak i za pośrednictwem notariusza w Wiedniu.
Powyższe zaproszenie jest ogłoszeniem w myśl § 83 austriackiej ustawy o giełdzie.
Jednocześnie, w nawiązaniu do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 8 października 2003 w sprawie dopuszczenia akcji zwykłych na okaziciela Banku Austria Creditanstalt AG do obrotu na warszawskiej giełdzie BA-CA uprzejmie informuje, iż informacje na temat technicznych zasad związanych z wypłatą dywidendy oraz rozliczenia podatku od dywidendy w Austrii i w Polsce zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w dniu 22 kwietnia 2004 roku.
Data sporządzenia raportu: 20-04-2004