UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA
Raport nr 2/2003
Zarząd Wilbo SA podaje treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 15 stycznia 2003 roku
1.W sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 par. 1 oraz par. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki uchwala co następuje:
1.Ustala, iż skład Rady Nadzorczej będzie liczył 5 (pięciu)członków 2.Postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej: 1/ Pana Marka Głuchowskiego 2/ Pana Raimondo Eggink 3/ Pana Michała Kopiczyńskiego 4/ Pana Andrzeja Zwarę 5/ Pana Macieja Piwowskiego 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.W sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 390 par. 3 oraz 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki uchwala co następuje:
1. Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w kwocie 500 zł miesięcznie. 2. W przypadku członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru, któremu przysługuje osobne
wynagrodzenie, Walne Zgromadzenie uprawnia Radę Nadzorczą do ustalenia wysokości tego wynagrodzenia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż: 1. z porządku obrad NWZA zdjęto punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej 2. informacje dotyczące nowowybranych członków Rady zostaną przekazane w dniu jutrzejszym 3. Członkowie Rady Nadzorczej w osobach Panów Raimondo Eggink oraz Michała Kopiczyńskiego zostali delegowani przez akcjonariuszy WZ
do wykonywania stałego indywidulanego nadzoru nad spółką
Data sporządzenia raportu: 15-01-2003