--- Wyniki głosowania na WZA BA-CA WYNIKI GŁOSOWANIA NA WZA BA-CA
Raport bieżący nr 11/2004
Bank Austria Creditanstalt AG (BA-CA) poniżej przekazuje wyniki głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2004 roku.
Odnośnie punktu drugiego porządku obrad: "Podjęcie uchwały o podziale zysku" na WZA przedłożony został do uchwalenia następujący wniosek:
Zgodnie z propozycją zarządu z zysku bilansowego Banku Austria Creditanstalt AG, po zasileniu funduszu rezerw i uwzględnieniu zysków z przeniesienia w wysokości 151,5 mln euro, na uprawniony do wypłaty dywidendy podstawowy kapitał akcyjny w wysokości 1.068.920.749,80 euro ma zostać wypłacona dywidenda w wysokości 1,02 euro za akcję, co przy 147.031.740 sztuk akcji wyniesie łącznie 150,0 mln euro, a reszta w wysokości 1,5 mln euro ma zostać przeniesiona na rachunek roku przyszłego.
Na posiedzeniu w dniu 1.03.2004 r. rada nadzorcza wyraziła zgodę na propozycję zarządu. Wypłata dywidendy nastąpi od dnia 28.05.2004 r.
Wypłata dywidendy od kapitału uprawnionego do jej wypłaty, z potrąceniem 25% podatku od dochodów z kapitału, o ile w danym wypadku nie przewidziano zwolnienia od tego podatku, nastąpi poczynając od dnia 28 maja 2004 r. na podstawie zaksięgowanego stanu depozytów w Banku Austria Creditanstalt AG lub przez zapisanie na dobro rachunku w instytucjach kredytowych prowadzących depozyty.
Akcje bez prawa do dywidendy za rok 2003 będą w obrocie na Giełdzie Wiedeńskiej od wtorku, 25 maja 2004 r.
Wynik głosowania:
Za przyjęciem wniosku 116.863.522 głosy (99,99%)
Za odrzuceniem wniosku 3 głosy
Wstrzymania od głosu 0
Podczas głosowania obecnych było 116.863.525 sztuk akcji.
Odnośnie punktu trzeciego porządku obrad przedłożony został wniosek o udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku gospodarczym 2003.
Na podstawie wniosku postawionego przez jednego akcjonariusza podczas WZA, głosowanie przebiegło w odniesieniu do wszystkich członków Zarządu łącznie - za wyjątkiem udzielenia absolutorium dla p. Gerharda RANDA, które nastąpiło w oddzielnym głosowaniu zgodnie z wnioskiem.
Wynik głosowania odnośnie udzielenia absolutorium członkom Zarządu - bez p. RANDA:
Za przyjęciem wniosku 116.816.417 głosów (99,99%)
Za odrzuceniem wniosku 152 głosy
Wstrzymania od głosu 46.924
Podczas głosowania obecnych było 116.863.493 sztuki akcji.
Wynik głosowania odnośnie udzielenia absolutorium panu RANDA (Prezesowi Zarządu w okresie 01.01. - 31.03.2003 r.) :
Za przyjęciem wniosku 2.823.526 głosów (99,94%)
Za odrzuceniem wniosku 1.669 głosów
Wstrzymania od głosu 46.835
Podczas głosowania obecnych było 2.872.030 sztuk akcji.
Oprócz tego na podstawie wniosku, postawionego przez jednego akcjonariusza podczas WZA, głosowanie przebiegło w odniesieniu do wszystkich członków Rady Nadzorczej łącznie - za wyjątkiem udzielenia absolutorium dla panów SCHMIDT oraz RANDA, które nastąpiło w oddzielnym głosowaniu zgodnie z wnioskiem.
Wynik głosowania odnośnie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej - bez panów SCHMIDT i RANDA:
Za przyjęciem wniosku 2.823.947 głosów (99,99%)
Za odrzuceniem wniosku 389 głosów
Wstrzymania od głosu 46.934
Podczas głosowania obecnych było 2.871.270 sztuk akcji.
Wynik głosowania odnośnie udzielenia absolutorium panu SCHMIDT :
Za przyjęciem wniosku 2.823.777 głosów (99,95%)
Za odrzuceniem wniosku 1.297 głosów
Wstrzymania od głosu 46.825
Podczas głosowania obecnych było 2.871.898 sztuk akcji.
Wynik głosowania odnośnie udzielenia absolutorium panu RANDA (jako członkowi Rady Nadzorczej od 01.04.2003 r.) :
Za przyjęciem wniosku 2.823.638 głosów (99,95%)
Za odrzuceniem wniosku 1.392 głosy
Wstrzymania od głosu 46.834
Podczas głosowania obecnych było 2.871.864 sztuk akcji.
Odnośnie punktu czwartego porządku obrad: "Udzielenie zezwolenia na nabycie akcji własnych przeznaczonych do handlu papierami wartościowymi w myśl § 65 ust. (1) pkt 7 austriackiej ustawy o akcjach (AktG)"
przedłożony został następujący wniosek:
WZA udziela spółce zezwolenia na nabycie własnych akcji z przeznaczeniem do handlu papierami wartościowymi. Wartość stanu akcji nabytych w tym celu nie może przekroczyć na koniec każdego dnia pięciu procent podstawowego kapitału akcyjnego. Każdorazowy ekwiwalent za jedną nabywaną akcję nie może wynosić mniej niż 7,27 euro i więcej niż 100,00 euro. Upoważnienie niniejsze jest ważne przez okres 18 miesięcy od dnia podjęcia uchwały pod warunkiem, że nie zostanie cofnięte lub zmienione przez przyszłe Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Odnośne upoważnienie WZA z dnia 20 czerwca 2003 r. traci swoją moc z chwilą nabrania mocy niniejszego upoważnienia.
Wynik głosowania:
Za przyjęciem wniosku 115.468.634 głosy (98,81%)
Za odrzuceniem wniosku 1.393.118 głosów
Wstrzymania od głosu 0
Podczas głosowania obecnych było 116.861.752 sztuki akcji.
Odnośnie punktu piątego porządku obrad: "Wybór rewidentów bilansu oraz rewidentów sprawozdań rocznych koncernu na rok gospodarczy 2005" przedłożony został następujący wniosek:
W myśl § 1 ust. 1 regulaminu kontroli dla kas oszczędnościowych, aneks do § 24 austriackiej ustawy o kasach oszczędnościowych, ośrodek kontroli Związku Rewidentów Kas Oszczędnościowych może w ramach swojej działalności jako rewident rocznego sprawozdania finansowego korzystać ze współpracy biegłych rewidentów.
Wpłynął wniosek o wyznaczenie obok rewidenta bilansu i rewidenta bankowego przewidzianego austriacką ustawą, którym jest Prüfungsstelle des Sparkassen-Prüfungsverbandes,
Österreichische Wirtschaftsberatung GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
(Deloitte & Touche)
1010 Wien, Akademiehof, Friedrichstraße 10, i
KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
1090 Wien, Kolingasse 19
jako dalszych rewidentów bilansu i skonsolidowanych sprawozdań rocznych koncernu na rok gospodarczy 2005. Wynik głosowania:
Za przyjęciem wniosku 116.861.572 głosy (100%)
Za odrzuceniem wniosku 0
Wstrzymania od głosu 0
Podczas głosowania obecnych było 116.861.752 sztuki akcji.
Data sporządzenia raportu: 19-05-2004