Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało dziesięć osób, zarządzających czterema funduszami zamkniętymi aktywów niepublicznych. Podejrzewa je o stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej, na działaniu której ponad 2000 osób straciło 600 mln zł. CBA nie podaje inicjałów zatrzymanych ani nazw funduszy, ale z informacji „PB” wynika, że chodzi o ludzi związanych z czterema funduszami stworzonymi przez W Investments (WI): Inwestycje Rolne, Lasy Polskie, Inwestycje Selektywne i Vivante.
Prowadzący śledztwo funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA twierdzą, że na działalności finansowego gangu tracili nie tylko klienci funduszy, ale i one same. W tym wypadku szkody oszacowano na co najmniej 90 mln zł.
Agenci ustalili też, że zatrzymani wyłudzali od kolejnych osób pieniądze pod pozorem dalszego, wysokooprocentowanego inwestowania z gwarancją zwrotu środków. A tymczasem, jak się okazało, ewentualne wypłaty dla osób rezygnujących z inwestycji nie pochodziły z wypracowanego zysku, lecz z wpłat kolejnych naciągniętych osób. Działania takie noszą znamiona klasycznej piramidy finansowej. Zdaniem CBA celem grupy było wyłudzenie od inwestorów znacznych środków pieniężnych (minimalna kwota inwestycji wynosiła 40 tys.EUR), a następnie wycofanie działalności z ryku finansowego, ogłaszając upadłość.
Aktualizacja:
Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, funkcjonariusze CBA zatrzymali 10 osób na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Prowadzi ona śledztwo nie tylko w sprawie oszustwa inwestorów prywatnych i niegospodarności w wielkich rozmiarach (na szkodę funduszy WI oraz ich spółek portfelowych), ale też prania brudnych pieniędzy na kwotę 90 mln zł.