Elektromontaz Wa <ELWA.WA> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Raport bieżący nr 10/2003
Zarząd Elektromontaż - Warszawa S.A. podaje do wiadomości, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2003 r., o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Spółki I piętro , Warszawa, ul. Obrzeżna 3.
Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2002 roku, sprawozdania finansowego za 2002 rok oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2002 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 rok.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2002 roku oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2002 rok.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu władzom Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2002 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w spółce.
15. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Elektromontaż - Warszawa S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w Biurze Spółki Elektromontaż - Warszawa S.A. , Warszawa ul. Obrzeżna 3, III piętro, pokój 304 najpóźniej do dnia 10 czerwca 2003 r. godz. 14:45.
Tam też , zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych znajdować się będą do wglądu : lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.
Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101 z dnia 26 maja 200 roku.
Data sporządzenia raportu: 20-05-2003