RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2002 Spółka Akcyjna AMPLI SA z siedzibą w Tarnowie, informuje, że na dzień 28 czerwca 2002 roku o godz. 9.00 w Biurze Zarządu Spółki w Tarnowie, przy ul. Goldhammera 2 zwołane zostanie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2001. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2001. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2001 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2001 rok. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2001 roku. 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu: a) skreśla się dotychczasową treść § 25 i przepis ten otrzymuje brzmienie: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest działanie Prezesa Zarządu lub współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
12. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. 13. Zamknięcie obrad
Akcjonariusze chcąc uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zobowiązani są złożyć immienne świadectwa depozytowe w Biurze Zarządu AMPLI SA w Tarnowie, przy ul. Goldhammera 2 do godz. 16.00 dnia 21 czerwca 2002 r.
Proponowane zmiany statutu Spółki dotyczą par. 25:
dotychczasowe brzmienie: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest działanie Prezesa Zarządu lub współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem
Proponowane brzmienie: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie albo też jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem
kom emitent ewa/zdz