APS ENERGIA S.A.: Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

opublikowano: 2018-07-05 15:04

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-05
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej APS Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APS ENERGIA S.A. (Spółka, Emitent), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję informuje, iż na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyborze:
- Pana Dariusza Tenderendy na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pana Henryka Malesy na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pana Artura Sieradzkiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Panowie Dariusz Tenderenda, Henryk Malesa i Artur Sieradzki spełniają kryteria niezależności od Emitenta określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto Pan Henryk Malesa posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a Pan Dariusz Tenderenda posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:
1. Dariusz Tenderenda – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
2. Henryk Malesa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
3. Artur Sieradzki – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
4. Agata Klimek-Cortinovis – Członek Rady Nadzorczej,
5. Tomasz Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej.

Ponadto w dniu 4 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę powołania w skład Komitetu Audytu następujących członków Rady Nadzorczej:
1. Henryk Malesa - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Dariusz Tenderenda - Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
3. Artur Sieradzki - Sekretarz Komitetu Audytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-05 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2018-07-05 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu