BOŚ SA termin i porządek obrad NWZA (WZA)
Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że
Zarząd Banku działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art.
398 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwałą Nr 27/2001
Nadzwyczjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ S.A. z dnia
21 grudnia 2001 r., zwołuje się na dzień 30 stycznia 2002 r. na
godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr
12 (sala konferencyjna I piętro), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do
podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Wybór Komisji Wyborczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
a) odwołania członków Rady Nadzorczej,
b) powołania członków Rady Nadzorczej,
10.Zamknięcie obrad.