17/2002 Zarząd Spółki pod firmą Budopol - Wrocław S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 grudnia 2002 roku:
Uchwała Nr 1/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku. w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol -Wrocław S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 11 Statutu uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:
1.1.W części III Statutu Kapitał Akcyjny wprowadza się następujące zmiany: a) § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza z czystego zysku z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.
b) w § 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 7. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez Spółkę z rynku lub na podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy, za określoną przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty przeznaczonej na ten cel i ilości akcji przewidzianych do nabycia, ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
c) w § 9 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 8. Umorzenie akcji następuje z momentem określonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
1.2. W części IV Statutu Władze Spółki - Zarząd Spółki wprowadza się następujące zmiany:
a) § 12 ust.3. otrzymuje brzmienie: 3. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą
b) skreśla się § 12 ust. 4 Statutu w brzmieniu: 4. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje na wniosek prezesa Zarządu - Rada Nadzorcza.
c) §13 otrzymuje brzmienie: §13. Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki po zaakceptowaniu kandydatów przez Radę Nadzorczą. Nadto do załatwiania spraw określonego rodzaju lub określonych spraw Zarząd Spółki może udzielać pełnomocnictw.
d) § 14 otrzymuje brzmienie: §14. Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są: 1) dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie, 2) członek Zarządu i prokurent - działający łącznie. 3) dwaj prokurenci - działający łącznie.
1.3. W części IV Statutu Władze Spółki - Rada Nadzorcza wprowadza się następujące zmiany:
a) § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki.
b) w § 16 dodaje się ust.11 w brzmieniu: 11. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
c) w § 16 dodaje się ust.12 w brzmieniu: 12. Rada Nadzorcza akceptuje kandydatów na prokurentów Spółki.
1.4. W części IV Statutu Spółki Władze Spółki - Walne Zgromadzenie wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się § 18 ust. 8 w brzmieniu: 8. decydowanie o zbywaniu nieruchomości fabrycznych Spółki, podejmowanie postanowień dotyczących zakupu nieruchomości i przedsiębiorstw.
2. Uchwała dla swej ważności wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała Nr 2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Budopol - Wrocław S.A.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. działając na podstawie § 18 ust.16 w związku z § 16 ust.6 pkt. g Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Budopol- Wrocław S.A. do ustalenia jednolitego Statutu Spółki zmienionego uchwałą własną nr 1/2002 r z dnia 10.12.2002 roku. 2. Uchwałę wykona Rada Nadzorcza Spółki.
Uchwała Nr 3/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż wydzielonej części gruntu przy ulicy Jerzmanowskiej 8 we Wrocławiu, pozostającego w wieczystym użytkowaniu Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. działając na podstawie § 18 ust. 8 Statutu Spółki wyraża zgodę na dokonanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania wydzielonej części gruntu (około 11.000 m2) przy ul. Jerzmanowskiej 8 we Wrocławiu. 2. Uchwałę wykona Zarząd Spółki.
Uchwała Nr 4/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku. w sprawie: odwołania Jerzego Czernika z członka Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław S.A.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A działając na podstawie § 18 ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołuje - wobec złożonej rezygnacji - Jerzego Czernika z członka Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław S.A. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.
Uchwała Nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 r. w sprawie: powołania Andrzeja Dobruckiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386,420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 10 Statutu Spółki powołuje - po przeprowadzeniu tajnego głosowania - Andrzeja Dobruckiego jako członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. Powołanie dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.
Uchwała Nr 6/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku. w sprawie: odwołania Jerzego Saka z członka Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław S.A.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A działając na podstawie § 18 ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołuje Jerzego Saka z członka Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław S.A. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.
Uchwała Nr 7/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 r. w sprawie: powołania Agnieszki Pasik jako członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386,420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 10 Statutu Spółki powołuje - po przeprowadzeniu tajnego głosowania - Agnieszkę Pasik jako członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. Powołanie dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.
Uchwała Nr 8/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku. w sprawie: odwołania Elżbiety Bazyl z członka Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław S.A.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A działając na podstawie § 18 ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołuje Elżbietę Bazyl z członka Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław S.A. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.
Uchwała Nr 9/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 r. w sprawie: powołania Michała Skipietrowa jako członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386,420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 10 Statutu Spółki powołuje - po przeprowadzeniu tajnego głosowania - Michała Skipietrowa jako członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. Powołanie dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.
Uchwała Nr 10/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku. w sprawie: odwołania Marii Minasowicz z członka Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław S.A.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A działając na podstawie § 18 ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołuje Marię Minasowicz z członka Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław S.A. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.
Uchwała Nr 11/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 r. w sprawie: powołania Zofii Szwed jako członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386,420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 10 Statutu Spółki powołuje - po przeprowadzeniu tajnego głosowania - Zofię Szwed jako członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. Powołanie dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Piotr Szelenbaum
kom emitent ewa/zdz