CENTROZAP SA - projekty uchwał NWZA
Raport bieżący 37/2004
Zarząd Centrozap S.A. w upadłości podaje do wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 w dniu 30 lipca 2004 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. w upadłości podjęta
w dniu 30 lipca 2004 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ............................................
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. w upadłości podjęta
w dniu 30 lipca 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach wybrało Komisję Skrutacyjną w składzie:
1............................................................................
2............................................................................
3............................................................................
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. w upadłości podjęta
w dniu 30 lipca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą
w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130 z dnia 06.07.2004 pod pozycją 7228.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. w upadłości podjęta
w dniu 30 lipca 2004 r.
w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 ł Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzą Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą
w Katowicach ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1.500 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset ) brutto miesięcznie, a pozostałym Członkom Rady Nadzorczej 1.000 zł. ( słownie: jeden tysiąc ) brutto miesięcznie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do otrzymywania nagrody
z zysku, wypłacanej po zatwierdzeniu podziału zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Wysokość nagrody przypadającej dla każdego Członka Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA w upadłości podjęta w dniu 30 lipca 2004 r.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1 i § 27 pkt. 1 l Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach dokonało wyboru Rady Nadzorczej spółki na kadencję 2004 - 2006 w składzie:
1...........................................................................
2...........................................................................
3...........................................................................
4............................................................................
5...........................................................................
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom e-mail mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-07-20