COLIAN SA: Projekty uchwał WZ 10.07.13 r.

opublikowano: 2013-06-14 13:03

Spis treści:

Spis załączników:
Skonsolidowany_sprawozdanie_finansowe_GK__COLIAN_SA_za_2011x.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Colian_SA_za_2012_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIA-RADY-NADZORCZEJ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Colian_S_A__za__2012_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Colian_S_A__za_2012.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		46	/	2013
Data sporządzenia:	2013-06-14
Skrócona nazwa emitenta
COLIAN SA
Temat
Projekty uchwał WZ 10.07.13 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Colian SA publikuje treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana ............................. na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Colian S.A z siedzibą w Opatówku zwołanego na dzień 10 lipca 2013 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ............................................................................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór komisji skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2012. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 roku. 12.Informacja Zarządu w sprawie programu skupu akcji własnych. 13.Wolne wnioski. 14.Zamknięcie Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzą: owprowadzenie do sprawozdania finansowego; osprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 616 127 432,87 zł orachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 14 237,51 zł. i zysk netto w kwocie 7 173 150,65 zł osprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 7 173 150,65 zł. zł osprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 503 813,72 zł osprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 791 853,24 zł ; §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 roku. §2 Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 5 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012 § 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzą: owprowadzenie do sprawozdania finansowego; osprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 821 759 351,19 zł; orachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 634 423 750,06 zł. i zysk netto w kwocie 46 427 396,48 zł; osprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 46 427 396,48 zł; osprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 38 750 432,11 zł ; osprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 258 328,71 zł; §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012 §1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. w 2012 roku. §2 Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 7 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. §1 Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej COLIAN S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2012, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej COLIAN S.A. z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, - Zwięzła ocena sytuacji Spółki COLIAN S.A. i Grupy Kapitałowej przez Radę Nadzorczą §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za roku obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 27 lutego 2012 roku §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sylwestrowi Maćkowiakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 lutego do 31 grudnia 2012 roku §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Dziekońskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie podziału zysku. §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2012 r. w kwocie 7 173 150,65 zł w ten sposób że przeznacza się go w całości na zasilenie kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki
Plik			Opis
Skonsolidowany sprawozdanie finansowe GK COLIAN SA za 2011x.pdfSkonsolidowany sprawozdanie finansowe GK COLIAN SA za 2011x.pdf			Sprawozdanie finansowe GK
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Colian SA za 2012 rok.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Colian SA za 2012 rok.pdf			Sprawozdanie jednostkowe
SPRAWOZDANIA-RADY-NADZORCZEJ.pdfSPRAWOZDANIA-RADY-NADZORCZEJ.pdf			Sprawozdanie RN
Sprawozdanie Zarządu z działalności Colian S A za 2012 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Colian S A za 2012 rok.pdf			Sprawozadanie Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S A za 2012.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S A za 2012.pdf			Sprawozadanie Zarządu