COMP: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA

opublikowano: 2019-05-31 17:06

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		22	/	2019
Data sporządzenia:	2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia
Załączniki
Plik			Opis
Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2018_31052019.pdfOgloszenie o zwołaniu ZWZA 2018_31052019.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp SA
COMP uchwały WZA 2018_31052019.pdfCOMP uchwały WZA 2018_31052019.pdf			Projekty uchwał na ZWZ Comp SA
Formularz pełnomocnictwo_31052019.pdfFormularz pełnomocnictwo_31052019.pdf			Formularz pełnomocnictwa
Formularz odwołania pełnomocnictwo_31052019.pdfFormularz odwołania pełnomocnictwo_31052019.pdf			Formularz odwołania pełnomocnictwa
Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_31052019.pdfFormularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_31052019.pdf			Formularz - o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_31052019.pdfFormularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_31052019.pdf			Formularz - wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_31052019.pdfFormularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_31052019.pdf			Formularz - wniosek akcjonariusza o zwołanie NZW
R 2018 raport jednostkowy korekta_26042019.pdfR 2018 raport jednostkowy korekta_26042019.pdf			Sprawozdanie finansowe jednostkowe Comp SA za 2018 roku
Oświadczenie_Zarządu_jednostkowy.pdfOświadczenie_Zarządu_jednostkowy.pdf			Oświadczenie Zarządu do sprawozdania jednostkowego Comp SA za 2018 rok
COMP_Oświadczenie RN_jednostkowe.pdfCOMP_Oświadczenie RN_jednostkowe.pdf			Oświadczenie Rady Nadzorczej do sprawozdania jednostkowego Comp SA za 2018
Sprawozdanie z badania SF Comp S A_26_04_2019 BES.pdfSprawozdanie z badania SF Comp S A_26_04_2019 BES.pdf			Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Comp SA za 2018 roku
RS 2018 RAPORT SKONSOLIDOWANY KOREKTA_26042019.pdfRS 2018 RAPORT SKONSOLIDOWANY KOREKTA_26042019.pdf			Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za rok 2018
Oświadczenie Zarządu_skonsolidowane.pdfOświadczenie Zarządu_skonsolidowane.pdf			Oświadczenie Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018 rok
COMP_Oświadczenie RN_skonsolidowane.pdfCOMP_Oświadczenie RN_skonsolidowane.pdf			Oświadczenie Rady Nadzorczej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018
Sprawozdanie z badania GK Comp_26_04_2019 BES.pdfSprawozdanie z badania GK Comp_26_04_2019 BES.pdf			Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018 roku
Biegły_oświadczenie_niezależność_31052019.pdfBiegły_oświadczenie_niezależność_31052019.pdf			Oswiadczenie biegłego rewidenta o niezależności
2018 sprawozdanie zarządu jednostkowe korekta_26042019_31052019.pdf2018 sprawozdanie zarządu jednostkowe korekta_26042019_31052019.pdf			Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp SA w 2018 r. wraz z oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem o danych niefinansowych
2018 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SKONSOLIDOWANE KOREKTA_26042019_31052019.pdf2018 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SKONSOLIDOWANE KOREKTA_26042019_31052019.pdf			Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp w 2018 r. wraz z oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem o danych niefinansowych
Sprawozdanie RN za 2018_31052019.pdfSprawozdanie RN za 2018_31052019.pdf			Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018
Sprawozdanie komitetu audytu za 2018_31052019.pdfSprawozdanie komitetu audytu za 2018_31052019.pdf			Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp SA
Uchwała_RN_podział zysku_31052019.pdfUchwała_RN_podział zysku_31052019.pdf			Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018